證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2020- 026
上海來伊份股份有限公司
關於2019年度日常關聯交易執行情況及
2020年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司2019年度日常關聯交易執行情況和2020年度日常關聯交易預計事項，尚需提交股東大會審議批准，關聯股東將回避表決。
日常關聯交易對公司的影響：下述關聯交易為公司正常業務經營所需，均遵循了市場公允的原則，有利於公司的日常經營，未損害公司的整體利益和長遠利益，未損害本公司全體股東尤其是中小股東的利益，下述關聯交易未對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年4月27日公司召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關於2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事迴避表決。公司獨立董事對上述議案事前認可並一致同意，就此發表了以下獨立意見：我們認為上述關聯交易是公司正常的生產經營行為和公司戰略發展的需要，定價合理，交易過程公平、公正，不存在損害公司及其他股東利益的情形，也不存在向公司輸送利益的情形。公司審計委員會形成決議同意將該議案提交董事會審議。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議批准。
（二）2019年度日常關聯交易預計和執行情況
1、採購商品/接受勞務情況表
單位：人民幣 （元）
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2、出售商品/提供勞務情況表
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3、關聯租賃情況
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綜上所述，公司2019年日常關聯交易預計總額不超過11,050萬元，實際發生額為57,274,047.22 元，未超出公司2019年度日常關聯交預計總額。
4、關聯方往來款
金額：萬元
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說明：2019年度公司及其全資子（孫）公司在上海松江富明村鎮銀行股份有限公司辦理存款，單日存款總額不超過人民幣5,000萬元。
（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
1、公司2020年度日常關聯交易預計總額為人民幣 11,050萬元，其中：商品/接受勞務類總額不超過人民幣1600萬元；出售商品/提供勞務類總額不超過人民幣7600萬元；關聯租賃類總額不超過人民幣850萬元；對外捐贈不超過人民幣1000萬元。
2、關聯方往來款事項中，2020年度公司及其全資子（孫）公司在上海松江富明村鎮銀行股份有限公司辦理存款，單日存款總額不超過人民幣1億元。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、關聯方介紹
（1）鬱瑞芬
職務：上海來伊份股份有限公司總裁
關聯關係：公司實際控制人、董事、高管
（2）上海凱惠百貨有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：施永雷
註冊資本：30.000000萬人民幣
住所：上海市松江區滬松公路1399弄68號21樓04室
經營範圍：零售：日用百貨，服裝鞋帽，五金；商務信息諮詢（除經紀），投資諮詢，市場營銷策劃，自有房屋租賃。
關聯關係：同一實際控制人控制的公司
（3）上海愛屋投資管理有限公司
註冊資本：3000.000000萬人民幣
住所：上海市松江區滬松公路1399弄68號20樓03室
經營範圍：投資管理，商務諮詢服務（除專控）。電子產品，通訊器材，電腦軟件及耗材，日用百貨，服飾，五金百貨的銷售。室內裝潢、設計、施工。
關聯關係：同一實際控制人控制的公司
（4）南京愛趣食品有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：姜華
註冊資本：200.000000萬人民幣
住所：南京市秦淮區虎踞南路102號1512室
經營範圍：預包裝食品零售；生鮮食用農產品、服裝、日用百貨、辦公用品、文化用品、數碼產品、電子產品、計算機軟硬件、勞保用品、建築材料、裝飾材料銷售；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；展覽展示服務；禮儀服務；圖文設計、製作；商務信息諮詢；公關活動策劃；企業形象策劃；企業管理諮詢。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（5）上海醉香食品有限公司
住所：上海市閔行區吳中路1109號第3幢903室
經營範圍：食品銷售，食用農產品、工藝禮品（象牙及其製品除外）、電子產品、通訊器材、體育用品、日用百貨、化妝品、玩具、金銀飾品、珠寶首飾、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、建築材料、裝飾材料、計算機軟硬件及配件、通訊設備的銷售、電子商務（不得從事金融業務）、軟件開發、設計、製作、發佈、代理各類廣告，展覽展示服務，禮儀服務，公關活動策劃，電腦圖文設計製作，企業形象策劃，商務諮詢，企業管理諮詢。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（6）南通愛佳食品有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：黃芳
註冊資本：50.000000萬人民幣
住所：南通市通州開發區八角亭小區82號樓東數第6間
經營範圍：預包裝食品零售。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（7）上海愛順食品銷售有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：鬱瑞金
註冊資本：60.000000萬人民幣
住所：浦東新區靈巖南路996號二樓
經營範圍：預包裝食品(含熟食滷味、不含冷凍冷藏）、散裝食品（非直接入口食品）的銷售（憑許可證經營），服裝、鞋帽、日用百貨、五金交電的銷售。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（8）湛江愛久食品有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：陳海珍
註冊資本：50.000000萬人民幣
住所：湛江開發區樂金路19號上景中心2號商務辦公樓1119號辦公室
經營範圍：零售：預包裝食品。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（9）重慶味我所愛商貿有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：莫婷
註冊資本：10.000000萬
住所：重慶市南岸區江南大道12號重慶億象城A區休廣13號鋪位
經營範圍：食品（須取得相應許可證後方可開展經營活動）、化妝品、文具銷售；設計、製作、發佈、代理國內廣告；展覽展示服務；禮儀服務；公關活動策劃；電腦圖文設計製作（不含印刷）；企業形象設計；商務諮詢；企業管理諮詢。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（10）上海榮邁裝飾設計工程有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：沈榮傑
註冊資本：50.000000萬人民幣
住所：上海市閔行區元江路5500號第1幢789室
經營範圍：裝飾設計工程，建築裝飾工程，消防工程，幕牆工程，水電安裝，環保工程，通訊工程，保潔服務，展覽展示服務（除展銷），展臺設計，圖文設計，設計、製作各類廣告，通訊器材、計算機、軟件及輔助設備（除計算機信息系統安全專用產品）、建材、五金交電、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、衛生潔具、電線電纜的銷售。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（11）上海榮慄建築裝飾設計有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：陳歡歡
註冊資本：1200.000000萬人民幣
住所：上海市閔行區元江路5500號第1幢F929室
經營範圍：建築裝飾建設工程專項設計，建築裝修裝飾工程，房屋建設工程施工，建築智能化建設工程設計施工一體化，水利水電機電設備安裝工程，土石方建設工程專業施工、市政公用建設工程施工，建設工程造價諮詢，展覽展示服務、會務服務、禮儀服務、保潔服務，道具、傢俱銷售。
關聯關係：與實際控制人關係密切的家庭成員控制的公司
（12）上海來伊份公益基金會
性質：慈善組織
法定代表人：徐賽花
註冊資金：壹仟萬元
住所：上海市松江區滬松公路1399弄68號來伊份青年大廈18樓01室
業務範圍：資助貧困兒童和孤兒、賑災等公益項目。
關聯關係：公司及高管捐贈設立的公益基金會
（13）上海松江富明村鎮銀行股份有限公司
企業性質：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人：蔡美蕉
註冊資本：10000.000000萬人民幣
住所：上海市松江區新松江路1501號
經營範圍：吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現，從事同業拆借，辦理銀行卡業務，代理發行、代理兌付、承銷政府債券，代理收付款及代理保險業務，經銀行業監督管理機構批准的其他業務。
關聯關係：公司實際控制人參股並擔任董事的公司
（14）上海德慧信息技術有限公司
企業性質：股份有限公司
法定代表人：張士德
註冊資本：1250.000000萬人民幣
住所：上海市嘉定區嘉戩公路328號7幢7層J2635室
經營範圍：從事計算機軟硬件技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電腦的安裝及維修，計算機、軟件及輔助設備、辦公設備的銷售。
關聯關係：公司實際控制人施加重大影響的企業參股且公司實際控制人控制的企業委派董事的公司
（15）上海慧伊信息科技合夥企業(有限合夥）
企業性質：有限合夥企業
執行事務合夥人：張士德
出資額：500.000000萬人民幣
住所：上海市松江區中心路1158號1幢101室-132
經營範圍：從事信息科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；商務諮詢；電子產品、通訊器材、計算機軟硬件、日用百貨、服飾、五金交電、日用百貨的銷售。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：公司實際控制人施加重大影響的公司
三、關聯交易價格的確定原則
交易雙方本著公平、公正、等價有償的原則簽署了一系列關聯交易協議，具體定價依據如下：
1、交易事項實行政府定價的，可以直接適用該價格；
2、交易事項實行政府指導價的，可以在政府指導價的範圍內合理確定交易價格；
3、除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；
4、關聯事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯方與獨立於關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定。
5、既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，可以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。
四、交易必要性和交易對公司的影響
1、上述日常關聯交易，均系公司正常業務運營所產生，有助於公司業務的開展，並將為公司帶來一定的合理收益；
2、上述日常關聯交易是公允的，交易的決策符合相關程序，交易定價符合市場定價的原則，不存在損害公司或中小股東利益的情況，也不存在損害公司權益的情形；
3、上述日常關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務未因上述關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第四次會議決議
2、獨立董事對公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的事前認可意見
3.獨立董事對公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的獨立意見
4.公司審計委員會對關聯交易的書面審核意見
特此公告。
上海來伊份股份有限公司董事會
2020年4月29日
