證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
1、海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知，於2020年4月17日以電話、郵件相結合的方式向全體董事、監事和高級管理人員發出。
3、會議召開方式：現場會議
4、現場會議召開地點：福州市倉山區建新北路150號公司四樓會議室。
5、本次會議應出席董事7人，實際出席會議7人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。
6、會議由公司董事長滕用莊先生召集和主持。
7、本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2019年度總經理工作報告》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案相關內容詳見《2019年年度報告》之第四節“經營情況討論與分析”。
2、審議通過《2019年度董事會工作報告》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事肖陽、劉微芳、吳丹分別提交了《2019年度獨立董事述職報告》，公司獨立董事將在公司2019年度股東大會上述職。
《海欣食品股份有限公司2019年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
3、審議通過《2019年度財務決算報告》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
報告期內，公司實現營業收入138,518.37萬元，同比上年增長21.03%；受原材料成本大幅上漲影響，綜合毛利率下降4.31個百分點。公司實現利潤總額1,008.67萬元，同比下降75.80%，實現淨利潤683.99萬元，同比下降80.40%。
董事會認為該報告客觀、真實地反映了公司2019年度財務狀況。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
4、審議通過《關於公司2019年度報告及摘要的議案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
《海欣食品股份有限公司2019年年度報告》詳見巨潮資訊網。
《海欣食品股份有限公司2019年度報告摘要》詳見巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
5、審議通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
《海欣食品股份有限公司2020年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網。
《海欣食品股份有限公司2020年第一季度報告正文》詳見巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
6、審議通過《2019年度利潤分配預案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為6,839,937.67元，母公司淨利潤為-21,094,603.13元。截至2019年12月31日，母公司可供分配利潤為110,396,318.82元，母公司資本公積金為102,927,901.01元。經公司董事長滕用莊先生提議，擬進行如下利潤分配預案：
以2019年12月31日股本總數48,076萬股為基數，每十股派發現金股利0.5元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網。
本預案，尚需提交2019年度股東大會大會審議。
7、審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
《海欣食品股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》詳見巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
董事會同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度的審計機構，聘期一年。
公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，詳見巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
8、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
《海欣食品股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》詳見巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
9、審議通過《關於高級管理人員薪酬考核情況的議案》，具體表決結果如下：
1、公司總經理滕用嚴先生2019年度薪酬發放方案，關聯董事滕用偉、滕用莊、滕用嚴迴避表決，表決結果為：4票同意，0票反對，0票棄權，3票迴避。
2、公司財務總監鄭順輝先生2019年度薪酬發放方案，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
3、公司董事會秘書王祺先生2019年度薪酬發放方案，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
4、公司總經理滕用嚴先生2020年度薪酬考核方案，關聯董事滕用偉、滕用莊、滕用嚴迴避表決，表決結果為：4票同意，0票反對，0票棄權，3票迴避。
5、公司財務總監鄭順輝先生2020年度薪酬考核方案，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
6、公司董事會秘書王祺先生2020年度薪酬發放方案，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網。
10、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
《海欣食品股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網。
本報告尚需提交公司2019年度股東大會審議。
11、審議通過《2019年度社會責任報告》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
《海欣食品股份有限公司2019年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網。
12、審議通過《關於調整向商業銀行申請綜合授信額度的議案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意將公司向商業銀行申請的綜合授信額度有4億元調整到7億元，以滿足新工廠建設所需資金需求。新增額度公司將根據生產經營情況和資金需求，以及與相關銀行的洽談情況向不特定銀行申請。
上述銀行綜合授信用於公司商業貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、匯票貼現、銀行保理業務、貿易融資等業務品種（以公司和各家銀行簽訂的授信合同為準）。以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
上述各筆授信有效期限原則上為不超過一年，自簽訂授信合同之日起算；如公司和銀行簽訂的授信合同中對授信有效期限另有規定的，從其規定。
公司向銀行申請授信額度時，可以公司資產（包括但不限於房產、土地、機器設備、應收賬款、存款等）作抵（質）押擔保或以公司信用作保證，或商請其他法人和/或自然人為公司提供抵（質）押和/或信用擔保。
授權董事長滕用莊先生全權代表公司與銀行洽談、簽署、執行上述綜合授信額度內的合同及其它法律文件，並辦理綜合授信項下的商業貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、匯票貼現、銀行保理業務、貿易融資等一切相關業務，由此所產生的經濟、法律責任應按相關合同的約定由公司承擔。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
13、審議通過《關於取消設立全資子公司的議案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
《海欣食品股份有限公司關於取消設立全資子公司的公告》詳見巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
14、審議通過《關於召開2019年度股東大會的議案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意公司於2020年5月20日以現場會議和網絡投票相結合的方式召開2019年度股東大會，審議以下議案：
1、2019年度董事會工作報告；
2、2019年度監事會工作報告；
3、2019年度財務決算報告；
4、2019年年度報告及其摘要；
5、2019年度利潤分配預案；
6、關於續聘公司2020年度審計機構的議案；
7、關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案；
8、2019年度內部控制自我評價報告；
9、關於調整向商業銀行申請綜合授信額度的議案。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議；
2、獨立董事關於公司第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事會
2020年4月29日
