證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2020-030
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開的第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司2020年度擬向銀行申請授信及提供擔保事項的議案》，同意2020年度公司擬用公司房產、土地作為抵押擔保及公司董事長楊宇紅先生提供無償連帶責任擔保，向銀行申請不超過人民幣36,000.00 萬元的授信，授信額度用於辦理日常生產經營所需的流動資金貸款、票據貼現、開具銀行承兌、銀行保函、銀行保理、信用證等業務，同時，授權公司董事長代表公司簽署有關法律文件，在此期間，授信額度可循環使用。具體抵押擔保金額、擔保期限、授信金額等事項以各方後續簽署的抵押擔保協議或抵押擔保文件約定為準，公司將及時履行信息披露義務。
一、2020年公司擬向銀行申請授信並提供擔保事項的基本情況
1、公司向中國建設銀行股份有限公司資陽支行申請綜合授信額度人民幣8,000.00萬元，授信期限不超過二年；
2、公司向中國工商銀行股份有限公司資陽支行申請綜合授信額度人民幣10,000.00萬元，授信期限不超過一年；
3、公司向中國交通股份有限公司資陽支行申請綜合授信額度人民幣8,000.00萬元，授信期限不超過一年；
4、公司向興業銀行股份有限公司長沙芙蓉中路支行申請綜合授信額度人民幣10,000.00萬元，授信期限不超過一年；
2020年度公司預計向銀行申請授信額度總額為36,000.00萬元，以上授信公司擬用房產證號為：湘（2018）益陽市不動產權第0006414號湘、（2018）益陽市不動產權第0026689號、（2018）益陽市不動產權第0026690號、（2018）益陽市不動產權第0026691號、（2018）益陽市不動產權第0026692號、（2018）益陽市不動產權第0026694號、（2018）益陽市不動產權第0026695號、（2018）益陽市不動產權第0026696號、（2018）益陽市不動產權第0026697號、（2018）益陽市不動產權第0026698號、（2018）益陽市不動產權第0026699號、（2018）益陽市不動產權第0026700號、（2018）益陽市不動產權第0026701號、益房權證資陽字第712007798號、益房權證資陽字第712007800號、益房權證資陽字第712007802號、益房權證資陽字第712007803號、益房權證資陽字第712007804號；土地權證號為：益國用（2012）第D00312號作為抵押物，進行抵押擔保。公司董事長楊宇紅先生提供無償連帶責任擔保，該擔保不收取任何費用，也不需要公司提供反擔保。
以上授信方案以及抵押擔保事宜最終以各家銀行實際審批結果為準，具體融資金額將根據公司運營資金的實際需求來確定。
二、抵押擔保協議的主要內容
上述為公司2020年擬以土地、房產為抵押擔保，計劃向銀行申請的授信，公司將根據實際經營需要，與銀行簽訂授信合同、借款合同、抵押合同，最終實際抵押擔保總額將不超過授予的擔保額度，具體抵押事項以與相關銀行簽訂的協議為準。實際發生的抵押金額和期限，公司將及時履行信息披露義務，不存在中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
在上述期限和額度內的銀行融資綜合授信及抵押擔保事項，授權公司董事長根據經營業務的實際需要具體負責執行，並代表公司簽署相關融資授信及抵押擔保法律文件。授權期限為公司2019年度股東大會審議通過之日起12個月內，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
四、對公司的影響
公司根據實際經營情況以上述土地、房產為抵押以及公司董事長楊宇紅先生為公司提供無償連帶責任擔保向銀行申請授信，有利於公司獲得生產經營業務發展所需的流動資金，支持公司良性發展，符合公司的整體利益，不存在損害公司利益及股東利益的行為。
五、董事會意見
為滿足公司的業務發展需要，解決生產經營流動資金需求，上述銀行授信及擔保方案有利於公司獲得生產經營業務發展所需的流動資金支持以及良性發展，符合本公司的整體利益，不存在損害公司利益及股東利益的行為。公司董事長楊宇紅先生提供無償連帶責任擔保，該擔保不收取任何費用，也不需要公司提供反擔保。
六、獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作細則》等相關規定，作為公司獨立董事，本著認真、負責的態度對本議案發表如下獨立意見：經核查，公司在抵押擔保期限內，有能力對經營管理風險進行控制，公司擬用土地、房產做抵押擔保以及公司董事長楊宇紅先生提供無償連帶責任擔保向銀行申請授信，符合公司整體利益，有利於公司的長遠發展。抵押擔保的內容和決策程序符合《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止到本公告披露日，公司及控股子公司累計實際發生的對外擔保總額為0元，用土地及房產作抵押擔保向銀行申請授信的金額為0元。2020年公司擬用土地、房產作為抵押擔保及公司董事長楊宇紅先生擬為公司提供無償連帶責任擔保向銀行申請授信額度不超過36,000萬元，佔2019年期末經審計淨資產784,264,168.82元的45.90%。公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議；
2、第三屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第十四次會議相關審議事項的獨立意見。
特此公告！
湖南宇晶機器股份有限公司
董事會
2020年4月24日
