股票代碼：002379 股票簡稱：宏創控股 公告編號：2020-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2020年第二次臨時會議於2020年4月28日在公司會議室以通訊的方式召開,會議通知於2020年4月23日已通過書面、傳真、電子郵件、電話或者其他口頭方式發出。公司董事共7人，實際出席董事7人。會議由董事長趙前方先生主持, 公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過了《2020年第一季度報告全文及正文》;
本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
經審核，董事會認為《公司2020年第一季度報告全文及正文》的內容真實、準確、完整地反映了公司2020年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。
《2020年第一季度報告正文》內容詳見同日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2020年第一季度報告全文》詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、審議並通過了《關於增加公司2020年度日常關聯交易額度預計的議案》。
本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事趙前方迴避表決。
因公司經營發展需要，增加公司2020年度與山東魏橋輕量化材料有限公司日常關聯交易額度預計不超過人民幣1,200萬元。具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關於增加公司2020年度日常關聯交易額度預計的公告》。
獨立董事對該事項已發表事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見同日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會2020年第二次臨時會議決議;
2、獨立董事關於增加公司2020年度日常關聯交易額度預計的事前認可意見;
3、獨立董事關於第五屆董事會2020年第二次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
山東宏創鋁業控股股份有限公司董事會
二二年四月二十九日
