本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議通知情況：公司董事會於2020年3月31日分別在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2019年度股東大會的通知》。
2、召集人：公司董事會
3、表決方式：採取現場與網絡投票相結合的表決方式
4、召開時間：
(2)網絡投票時間:
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月22日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月22日上午9∶15，結束時間為2020年4月22日下午3∶00。
5、現場會議召開地點：雲南省麗江市古城區祥和路276號麗江和府洲際度假酒店會議室
6、主持人：董事長和獻中先生
7、出席情況：
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（2）公司部分董事、監事、董事會秘書、高級管理人員，以及北京大成（昆明）律師事務所黃松、劉豔、鄧玉傑律師出席並見證了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《2019年度董事會工作報告》
總表決結果：同意247,591,635股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9575％；反對105,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0424％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《2019年度監事會工作報告》
3、審議通過《2019年度財務決算報告》
4、審議通過《2019年度報告及其摘要》
5、審議通過《2019年度利潤分配議案》
總表決結果：同意247,590,035股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9569％；反對106,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0431％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決結果：同意314,900股，佔出席會議中小股東所持股份的74.6739％；反對106,700股，佔出席會議中小股東所持股份的25.3023％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0237％。
6、審議通過《關於聘請2020年度審計機構的議案》
7、審議通過《董事會關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
公司獨立董事在本次股東大會上作了《2019年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證意見
北京大成(昆明)律師事務所黃松、劉豔、鄧玉傑律師見證本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司2019年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序、表決結果等事宜均符合法律法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、麗江玉龍旅遊股份有限公司2019年度股東大會決議
2、北京大成（昆明）律師事務所關於公司2019年度股東大會的法律意見書
特此公告。
麗江玉龍旅遊股份有限公司董事會
2020年4月23日
本文源自中國證券報
