本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二○年第一次会议审议通过了《关于修改及的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订），等相关规定与要求，并结合公司的实际情况，拟对公司经营范围及《公司章程》的其他相关条款进行修改，同时，对公司《股东大会议事规则》的相应条款进行修改，具体修改内容如下：
一、《公司章程》的修改内容
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二、《股东大会议事规则》的修改内容
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本次修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十八日
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