東江環保股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議公告

股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2018-44

東江環保股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

東江環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆監事會第十次會議於2018年6月19日以現場結合電話會議方式在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。會議通知於2018年6月13日以電子郵件方式送達。會議應到監事3名，實到監事3名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席張岸力先生召集並主持，全體監事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

二、監事會會議審議情況

《關於補選趙學超先生為第六屆監事會股東代表監事的議案》

同意3票，棄權0票，反對0票。

公司股東代表監事張岸力先生於近日向監事會提交了書面辭職報告，張岸力先生因工作安排原因，申請辭去公司第六屆股東代表監事及監事會主席職務，辭任後將不再擔任公司任何職務。鑑於張岸力先生辭去監事職務後，公司監事人數將低於法定人數，根據相關法律法規和《公司章程》相關規定，張岸力先生的辭職報告需在新任監事填補其缺額後方可生效。在此之前，張岸力先生仍將履行監事職務。

經公司控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司提名，監事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，推選趙學超先生為公司第六屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會批准選舉趙學超先生為公司股東代表監事之日起至本屆監事會任期屆滿。具體簡歷詳見附件。

因本次只選舉一名監事，將不採用累積投票制進行選舉。監事改選後，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

本議案尚需提交本公司股東大會審議。

三、備查文件

本公司第六屆監事會第十次會議決議

特此公告。

東江環保股份有限公司監事會

2018年6月20日

附件：簡歷

趙學超先生，1971年7月出生，碩士研究生學歷，曾任廣東中人燃料有限責任公司董事長；廣東省廣晟建設投資集團有限公司總經理助理、董事會秘書、副總經理、黨委委員；廣東省稀土產業集團有限公司副總經理；廣晟有色金屬股份有限公司監事會主席。現任廣東省廣晟資產經營有限公司所屬企業派駐監事會工作組第一工作組組長。

截止本公告日，趙學超先生除在公司5%以上股東廣東省廣晟資產經營有限公司任職外，其未與本公司及其董事、監事、高級管理人員存在關聯關係，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。