本报长沙讯 今年25岁的陈某婷本是海南当地一幼儿园的文员，约2个月前，经朋友介绍称，“有个赚钱的项目，只需要取一笔钱再存到另一账户，取1万元就能得150。”家境条件一般，平时工资满足不了花销的她心动了。尽管知道这些钱可能“不干净”，抱着自己仅仅只是取了钱，应该不会有事的想法，陈某婷开始了她的“车手”之路。短短2个月，陈某婷通过此途径获利5000余元。
4月5日，长沙市雨花区曾某遭遇“冒充公检法”诈骗，被骗430余万元。5月10日，刑侦总队、雨花分局等单位民警组成的“4·5”特大跨境电信诈骗专案组在福建和海南收网，查获涉案银行卡26张，冻结涉案资金600余万元。在侦破该案的过程中，长沙警方抓获了境内取款车手8名。6月20日，长沙市公安局雨花分局召开案情通报会，目前8名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，具体案件仍在进一步调查中。
[事件]
调查诈骗案，警方追出大量洗钱“车手”
家住长沙雨花区的曾女士是从事汽配行业的生意人，今年3月底，曾女士突然接到自称上海市徐汇区公安、检察机关工作人员的电话，称其涉嫌洗钱，需进行资产查验。曾女士急着证明自己的清白便按照对方指示，将自己两张银行卡的卡号、密码告诉了对方。约两天后，曾女士发现与对方联系不上了，才意识到自己被骗，4月5日上午9点左右，曾女士向警方报案。
雨花分局刑侦大队反电诈中队中队长萧扬介绍，曾女士总共被骗431万元。通过对案件的资金流进行梳理分析，发现该案是由一伙潜居国外的犯罪分子通过冒充公检法机关人员，以谎称涉案需清查资金为借口对受害人实施诈骗。通过对曾女士的银行账单进行查询分析发现，其资金转至涉案银行账户后，被迅速拆解，经过6级转账至多个银行账户，在第7级被人取出。“资金随着一级级转移，逐渐由集中变得分散。”分散之后，嫌疑人便需大量的车手帮其跑腿取现，而这些取现者也能获得1.5%甚至更高的回报，取款车手逐渐发展成了一个见不得光的行业。民警发现涉案人员取款地址分散在海南海口、东方、万宁和福建福州等地。
[追查]
以为取存钱只是小事，涉嫌诈骗被刑拘
专案民警立即兵分两路赶赴海南、福建开展侦查工作。在当地警方的协助下，专案民警锁定了8名取钱车手的身份信息。5月8日，民警在海南省海口、东方等地抓获陈某婷(女，25岁，海南省人)等5名涉案人员。5月10日，民警在福建省福州市抓获梁某幼(女，45岁，福建省人)等3名涉案人员。
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