近年來,隨著比特幣大幅漲跌和區塊鏈概念日趨火爆,打著區塊鏈旗號的傳銷詐騙也頻頻出現。“老套路”穿上區塊鏈的“新馬甲”,立刻被很多普通投資者當成了實現財務自由的新捷徑。數據顯示,僅在今年年初,我國利用區塊鏈概念的傳銷平臺就已超過3000家。從“曲高和寡”到“泥沙俱下”,區塊鏈與詐騙的結合引人深思。
盤點近年來的區塊鏈詐騙案,犯罪分子慣用的手段其實很“老套”。一種是“空手套白狼”,炒高幣值“割韭菜”。比如今年5月深圳警方破獲的“普銀幣”集資詐騙大案,犯罪團伙將所謂“普銀幣”的單價由0.5元炒至10元,當大量投資人跟風進場後就不斷套現。騙術雖簡,涉案金額卻超過3億元。
一種是“掛羊頭賣狗肉”,以“虛擬幣”之名行“傳銷幣”之實。比如今年4月西安警方破獲的“大唐幣”網絡傳銷大案中,犯罪團伙公然在國內外眾多城市召開推介會,並設置28級分管代理,短短18天竟發展註冊會員達上萬人。再比如,在去年被查獲的“鈦克幣”案中,“客戶”每發展一個下線租賃“礦機”,就被獎勵“礦機”租賃費用的10%。從賣實物變成“租礦機”,仍逃不脫傳銷本質。
一種是“越高調越可信”的思維陷阱。儘管大部分受害者並沒有足夠能力真正理解區塊鏈,但這並不妨礙人們“用錢投票”。畢竟比特幣“暴富神話”近在眼前,畢竟臺上西裝革履的專家把區塊鏈吹得天花亂墜。再加上詐騙團伙頻頻在各大高檔酒店舉辦推介會,更使大家陷入“越高調越可信”的思維陷阱。
從層出不窮的“區塊鏈詐騙”案件來看,犯罪分子所用騙術全是“老套路”,但卻動輒使上萬人中招。究竟是騙子太精明,還是投資者太單純?不得不說,頻頻出現的“區塊鏈詐騙”,確實切中許多普通投資者的軟肋。在層出不窮的高科技騙局背後,有太多問題需要反思。
一方面,區塊鏈過度炒作的虛火,是時候降降溫了。從去年的“人人談幣”,到現在的“人人談鏈”,區塊鏈這個概念顯然已被過度炒作。雖說“喝掉泡沫才有啤酒”,但一杯啤酒裡如果全是泡沫沒有酒,顯然也不是好酒。我們並不否認或許區塊鏈將來會出現超級應用,但我們更期待踏踏實實的科研應用,而不是去畫餅充飢甚至“畫餅圈錢”,畢竟誰也不是神筆馬良。
另一方面,相關部門的監管能力也應“與鏈俱進”。區塊鏈詐騙作為傳統詐騙的高科技新變種,確實給監管者帶來了很多困擾。這就更需要相關部門建立聯合監管和聯動打擊機制,提升金融專業素養和大數據排查能力,及時發現新動向、新苗頭,而非不出事就不處理,甚至不出事都不知道。
特別申明:區塊鏈行業ICO項目魚龍混雜，投資風險極高;各種數字貨幣真假難辨，需用戶謹慎投資。此處只負責分享信息，不構成任何投資建議，用戶一切投資行為與此處無關。
閱讀更多 幣圈逍遙子 的文章
