鄭州宇通客車股份有限公司2017年度股東大會決議公告

證券代碼：600066 證券簡稱：宇通客車 公告編號：臨2018-024

鄭州宇通客車股份有限公司2017年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2018年6月29日

(二) 股東大會召開的地點：河南省鄭州市宇通路宇通工業園公司行政樓六樓大會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由董事長湯玉祥先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，獨立董事孫逢春先生、董事張寶鋒先生因公務出差未能出席會議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書於莉女士出席會議，財務總監呂學慶先生、副總經理王寧先生出席會議，副總經理戴領梅先生因公務出差未能出席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2017年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2017年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2017年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：公司2017年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關於2017年度日常關聯交易執行情況及2018年日常關聯交易預計情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：公司2017年度報告和報告摘要

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關於支付2017年度審計費用並續聘審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關於提供階段性擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關於開展票據池等融資業務的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關於修改公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關於選舉獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二) 關於議案表決的有關情況說明

1、議案10以特別決議的投票方式通過。

2、議案5涉及關聯交易，關聯股東已迴避表決。

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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三、律師見證情況

1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市通商律師事務所

律師：潘興高、萬源

2、律師鑑證結論意見：

本所認為，公司本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議；

2、法律意見書。

鄭州宇通客車股份有限公司

2018年6月29日