福建發展高速公路股份有限公司第八屆董事會第二會議決議公告

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2018-012

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速

福建發展高速公路股份有限公司第八屆董事會第二會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年6月18日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關於召開第八屆董事會第二次會議的通知。本次會議於2018年6月29日以通訊表決方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

經出席會議的董事認真審議，會議表決通過了以下議案：

一、審議通過《關於“15閩高速”公司債券選擇權到期行權安排的議案》。表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

有關“15閩高速”公司債券回售事宜請見公司於7月2日在上海證券交易所網站發佈的臨時公告。

二、審議通過《關於泉廈高速管理機構調整的議案》。表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

根據公司所屬泉廈高速公路實際運營管理需要，董事會同意註銷公司泉廈分公司、公司泉州辦事處，設立全資法人管理子公司。公司委託管理子公司負責開展泉廈高速公路日常運營管理具體工作，公司按年度與管理子公司簽訂委託運營管理協議，確定委託費用。管理子公司擬進行工商登記的信息如下：

公司名稱：福建泉廈高速公路管理有限公司（暫定名）

註冊資本：人民幣3000萬元

註冊地：廈門市思明區

公司性質：一人有限公司

營業範圍：公路及其附屬設施的開發經營管理等。

以上關於管理子公司的工商註冊信息以登記機關核發的營業執照記載項目為準，涉及許可的經營範圍及期限以許可審批機關核定的為準。

三、審議通過《關於註銷子公司的議案》。表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

鑑於公司控股子公司福建省福廈高速公路文化傳媒有限公司（以下簡稱“福廈傳媒公司”）當前經營業務受政策、行業環境的影響較大，繼續保持現有運營機構已不具備經濟性，董事會同意註銷福廈傳媒公司。福廈傳媒公司將依法成立清算小組，註銷清算工作將在清算小組的領導下，按照法定程序開展資產清查、辦理稅務、工商註銷及財產分配等事宜。

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司

董事會

2018年7月2日