向社会公众非法吸收巨额资金用以“吸新还旧”，以及偿还个人欠款，累计吸收资金近30亿元，26日，记者从包河警方获悉，嫌疑人张某因涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕，而该案涉及的集资参与人遍布全国。
经侦查，张某等人依托融和贷、妥妥当P2P平台，对外宣传两个平台具备深厚背景，以虚假标的与较高利息回报为诱饵，利用其本人掌握的银行账户作为借款人账户形成资金池，向社会公众非法吸收巨额资金用以吸新还旧，以及偿还个人欠款。
2015年以来，张某先后通过股权变更掌握安徽鼎冠金融信息咨询有限公司、合肥安易贷投资管理有限公司。随后，他以这两家公司的名义推出融和贷、妥妥当P2P平台，以高额收益为诱饵，持续采用吸收新用户资金，用于兑付老用户本金及收益等方式，通过第三方支付平台和网银，向不特定社会公众大量吸收资金。
在融和贷、妥妥当两个平台资金链断裂时，平台注册用户120余万个，真实投资用户近6万个。如此数量巨大的用户意味着需要巨额的资金流水。为了维持平台的运转，平台需要吸引更多的集资参与人继续投入资金。
为此，张某先后注册成立了合肥长润汽车销售服务有限公司等数十家“长润”系公司，对外统一宣称为长润集团。为了招来更多的集资参与人，张某炮制了一个“长润产业集团”的假象。在妥妥当平台运营中，在对借款企业宣传中，“长润集团”企业有数十家，涵盖汽车销售与维修、土地、厂房等不同产业。但警方调查显示，所谓的“长润集团”基本上均为空壳公司，没有实际经营，根本不具备盈利项。
张某还采取一些更隐蔽的手段宣传实力，他声称自己在淮南市有一块76亩的住宅用地，价值几个亿。而警方通过调查发现，这块地与张某没有任何关系。
2017年12月12日张某被投资群众扭送至公安机关。该案涉及的集资参与人遍布全国，截至案发，已累计吸收资金近30亿元，而未兑付集资参与人的本金数额达3亿余元。案发后，包河公安分局对以张某为首的十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，同时积极追赃挽损，查封冻结一批涉案资产。目前，张某因涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕。
閱讀更多 江淮晨報 的文章
