<第514期>「檢察官以案釋法」傳銷套路多，賀檢君給你一雙「火眼金睛」其他頭條網

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還記得胡歌在《獵場》演的鄭秋冬嗎？鄭秋冬到廣西北海參與“1040陽光工程”並晉升為A級老總，因此被法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑五年六個月。

有木有覺得電視劇裡面的傳銷離我們很遠？看看下面的案件，就會發現所謂的“純資本運作”“連鎖經營”“1040陽光工程”，就在我們現實的生活中。

案例1

創新虛擬幣，高額回報等著你

2015年12月，周某林（另案處理）在深圳市通過姚某詳（在逃）的介紹加入“digitcoin”公司(以下簡稱為DGC公司)併成為會員。之後，周某林到賀州市成立非法傳銷組織分支，利用互聯網平臺，以投資“DGC”虛擬幣賺錢為幌子，拉人頭髮展下線，要求下線至少繳納人民幣680元（100美元）以上成為DGC公司的會員，上線人員從下線人員繳納的費用中抽取直推獎、對碰獎、領導獎，獲取非法利益。周某林、嚴某珍、古某偉、黎某生、劉某科、廖某遊等人為直接上下線關係，各自又發展下線，形成了人員在三十人以上且層級在三級以上的金字塔型傳銷網絡結構。截止至2016年10月13日，嚴某珍發展下線人數為97人，收取傳銷資金數額約2千萬元人民幣，非法獲利約5百萬元人民幣；古某偉發展下線人數為70人，收取傳銷資金數額約200萬元人民幣，非法獲利約74萬元人民幣；被告人黎某生髮展下線人數為61人，收取傳銷資金數額約1百萬元人民幣，非法獲利約42萬元人民幣；劉某科發展下線人數為60人，收取傳銷資金數額約130萬元人民幣，非法獲利約12萬元人民幣；廖某遊發展下線人數為54人，收取傳銷資金數額約80萬元人民幣，非法獲利約10萬元人民幣。目前，該案已起訴到法院，正在進一步審理。

PS:打著區域鏈等金融創新名義的虛擬幣，吸引不少投資者紛紛“試水”。所謂的直推獎、對碰獎、領導獎，聽著讓人感到熱血澎湃，其本質不過是上線人員從下線人員繳納費用中抽取的“錢分錢”模式,切勿上當。

案例2

花錢扶貧濟困，還能躺著賺錢？

韋某培2016年8月加入了“善心匯”組織，他們打著慈善的幌子，實際上在開展組織領導、傳銷活動，他們在“善心匯”平臺註冊賬號，參加投資獲得靜態收益，積極發展下線，並在下線投資中獲得收益，韋某培參加投資後向“善心匯”繳納了5萬元的升級會員（A輪功德主），發展下線11人，線下會員3千多人，層級三級以上，獲得靜態收入4萬餘元，獲得動態收益6萬餘元。法院一審判決認定韋某培構成組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣4萬元。

PS:“扶貧濟困，均富共生”投錢作慈善，還能獲得最高30%的回報率，這樣的套路卻是吸引人。不過要是不被金錢所迷惑，這種騙局不過是一場兒戲。

案例3

消費多少返多少，天降餡餅能下嚥？

2015年開始，鍾某玲通過易某勝（另案處理）介紹加入並註冊成為“雲聯惠”會員及聯盟商家後，以消費全返幌子，發展會員數量、層級作為返利和計酬。而後又推薦陳某平等人加入註冊成為“雲聯惠”會員。陳某平積極發展下線並介紹黎某萍等人成為會員，並於2015年下半年牽頭與徐某彬、唐某配、吳某雲、黎某宇、黃某露等人在賀州市區成立“賀州市雲聯惠網絡有限公司”，各有分工。代理廣州“雲聯惠”總公司在賀州的業務。經廣東鑫證司法鑑定所鑑定：陳某平在整個網絡推薦關係中處於第32層，直接下線19人，下線層數38層，所有下線人數5萬多人；鍾某玲在整個網絡推薦關係中處於第31層，直接下線23人，下線層數有44層，所有下線人數8萬多人；黎某萍在整個網絡推薦關係中處於第33層，直接下線人數40人，下線層數37層，所有下線人數4 萬多人。目前，犯罪嫌疑人鍾某玲、陳某平已被逮捕，該案在處於審查起訴階段。

PS:這也是現階段最容易欺騙到消費者的一種傳銷模式，零成本購物，消費多少返多少！這口號多麼誘人！不過問題來了，要返還的錢數量這麼大，哪來的？消費者只要想想這個問題，便不難發現其中的套路，還是那句話：“千萬不要相信天上會掉陷阱。”

法條指引

第二百二十四條之一【組織、領導傳銷活動罪】

組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。