本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：石家莊市紅旗大街南降壁路段石家莊科林電氣股份有限公司會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。現場會議由董事長張成鎖先生主持，會議對提交議案進行了審議，並以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》 及其它有關法律法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書宋建玲出席；全部高管列席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：關於增加註冊資本、修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、
議案名稱：關於選舉第三屆董事會獨立董事候選人的議案
(二)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
關於議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議事項，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上同意後通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：趙雅楠、朱思萌
2、
律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次股東大會通過的表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
石家莊科林電氣股份有限公司
2018年8月3日
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