前 言
在幣圈有一個對外人神秘而有真實存在的相對封閉的小圈子，他們視信譽如生命，一諾萬金同時效率極高，體現優秀商業文明的一個縮影。裡邊土豪無數，活躍度圈內靠前，是幣圈非常獨特的存在。
概 要
交易半年以上的圈內熟人，一天之內捲走1000萬以上（摺合人民幣）。
主 角
姓名：小宇（網名），王振宇（真名），身份：場外資深交易員。
人物背景
1、據說在做過網監，具備相當反偵察能力，能幫人收費查詢簡單的身份信息；
2、有一定代碼能力，曾利用程序搗鼓Fcoin上幣業務的充值地址幫項目方上幣，另外，也寫搶紅包外掛自用及出售；
3、從事場外交易已經接近一年，經驗豐富，跟不同人合作過圈內有一定人脈；
4、自己建有一個場外交易擔保群，做擔保中間人，原生家境一般；
5、去年曾經借走群友二百個以太坊，失蹤3天，回來說媽媽重病手術花二十多萬，把幣賣了換手術費，導致場外燁哥感念他的孝心，生活不容易，給他資金、對沖幣並提供客戶資源讓他做交易賺錢還債。
最近證實，他當時其實是賣了幣買了那個一臺長安VV7，並謊稱是利用黑客手段入侵了長安汽車的系統，廠方送的。
事件概略
七夕當天，2018年8月17日下午2:00 左右，忙碌交易中的各大核心交易群突然被一條消息刷屏：暫停跟小宇交易！原因是在他的擔保群的一次交易，他作為擔保人的單子，收了賣方的幣，卻遲遲不見打款，發微信不回，打電話不接，微信語音通話被拒，失聯超過3小時。當時估計當事人內心是崩潰的，但尚心存希望，畢竟都是老交易員以往互相走大資金從沒出過任何問題，而且上午小宇還在群裡跟大家聊天約酒約飯呢。這回應該也不會有意外吧，猜測也許他只是睡著了或者網絡出問題等其他什麼原因。
正當大家一臉懵逼、不明就裡的時候，各個群陸陸續續有人出來在找尋小宇，紛紛說被他拿走了幣聯繫不上。其中，有幾個小時前被利用交易機會騙走的，或收了幣不打款或收了款不給幣的；；有在OTC平臺與其交易，還沒打款被其請求先放幣拿走的；還有墊錢墊幣給他做交易的合作伙伴放在他賬戶裡被轉走的；更有甚者是一個月或幾個月交易的錢或幣一直沒兌現的，多渠道多種方式不一而足，經多方信息對比印證發現此人極大嫌疑捲款潛逃。比對多個受害者發現他們的共同特點，全都是信任他的，對他心懷善意甚至多方照顧的熟人。
據不完全統計此次涉案金額如下（受騙者增加中）：
BTC：小七 40個，小妹 10個，小徐20個，老賈 20.4個
現金：老賈 30萬，燁哥 18.9萬，haron 7萬
ETH：輝騰 300個，起凡130個，小生活 200個， jiang辰 20個
USDT：Black 10萬個
出現警戒信息：
各方極速反應及舉措
不得不說，這個小圈子能量巨大，效率極高，人員素質相對較高，對騙子人人憤恨，為剷除毒瘤人人通力協作不計得失，並未出現國人常見的事不關己高高掛起的表態，極短時間內採取了一系列行動。
1、發現情況不對，第一時間全方位多方式聯繫一遍，無果。
2、立馬報警爭取當天立案凍結其賬戶，可惜當天時值週末已經來不及完成立案流程。
3、同時，查錢他的收幣地址，發現幣並未動用。
4、查其交易平臺賬戶，發現幣業已全部轉走。
5、查KYC（Know Your Customer）身份資料及其家庭情況，已經掌握全套身份資料。
6、查出行記錄，發現買了一張去泰國的機票，但並未登機。
7、同時通過技術手段已經調出其全部微信聊天記錄，確認其易受實施詐騙計劃。
8、各方反映情況，由多方證言瞭解到很可能是早有預謀的行動，近期反常的超出經濟能力的消費行為：
在山西買入一臺新保時捷；
經常到杭州5星級酒店常住半個月；
到某酒吧消費一晚花掉36萬；
給網紅刷禮物花費百萬；
在杭州時常租用各種豪車，費用達到8000元每天。
9、當天全網曝光騙子行為，收集相關線索。
10、12小時後騙子出現在微信群裡發表挑釁言論，要求所有人必須刪除朋友圈並發表聲明消除影響。只要有一個人不發表聲明就不會退款退幣。並戲虐問誰出錢懸賞他，當即多人認捐拿出100萬懸賞他，翌日，各方認 捐已超過100萬，並已經到賬，再加上受害者共同出資，可動用資金已經遠遠超出百萬。
11、受害者已經達成協議，預先拿出待追資金的10%作為賞金以及行動費用，交由專人管理並全部到賬。
在此特別鳴謝，第一時間純贊助出資人：大白鯊、樓哥、KiNg丨король丨Köni、大漠戈壁、從前有一塊餅（部分名單）
12、各方情況彙總：據其合作夥反映，工作中謊話連篇，行情不好已經很少幹活，但卻聲稱在持續工作中。拿著合作人的幣未經同意借給他人使用，此客觀上積累了大量人脈。對外宣稱手上的資金和幣都是自己的，實際上全部都是合夥人墊資供其使用的。
跟人臨時借調資金時聲稱自己的資金被合夥人臨時調用了。各方信息反證，他早已花光所有積蓄，出現拆東牆補西牆的情況。最近合夥人需要用錢時，已經無法足額匯出錢款。
在其口中，過往那些提供資金、虛擬幣給其對沖套利還清債務的人並不算幫他，反而是他幫人賺錢，並無感激之情。
綜上，可見詐騙行動很可能蓄謀已久。
13、目前已經聯繫好媒體進行事件曝光及後續報道，同時，受害者已經採取行動，安排人到達王振宇的家鄉蹲守，包括其工作生活中的好友亦已安排人跟進，另外，已經聯繫警方自願給提供線索者以重酬。
騙子回應：
結 語
回望區塊鏈行業發展至今，這是一個充滿奇蹟的地方，也是一個非常早期的行業，由於尚未形成規模，行業還沒形成自我監管制度同時缺乏明確法律條文規定，主要靠參與者信守承諾和高度自我約束形成有效的區塊鏈行業規則。正因如此，圈內各種騙子層出不窮，暴雷不斷。
從做代投的肥胖的知心姐姐和夜色分別捲走投資人3萬和10萬個ETH；資深礦機商的陳國華，以買賣礦機為名坑了上億資金；到去年的金銀珠騙走場外交易者幾千萬資金的事件；再到比特幣歷史中年代久遠的烤貓失蹤事件，儲錢罐丟幣事件，還有各種基金隨意挪用資金，炒幣爆倉讓投資人血本無歸的案例。
似乎，都清楚顯示一點，在這個圈子踩坑是必然的，不幸者只能仰天徒嘆無奈，自認倒黴。
此中癥結就在於都沒有一次以雷霆之手段，堅韌的意志找到騙子本人，只能隔空聲討，所以這次我們決定窮盡一切手段誓要找到騙子本人。
由於場外交易的特點，素未謀面的人可以直接進行大資金交易，因此若有人肆意破壞、踐踏行業規則，利用他人的善意與信任公然行騙，導致彼此失去信任，這打擊將是毀滅性的，這種的事件必須得到有效制止，否則將是場外圈子的將人人自危險，包括做了KYC的OTC交易平臺同樣不能倖免，大量黑錢湧入，騙子還會謊稱並未收到轉賬而拒絕放幣，故意設置交易障礙。
正所謂公道自在人心，得道者登高一呼，應者雲集，這一次跟以往完全不一樣。此次事件中可以看到，甚至連一個說風涼話的人都沒有，很多人自願提供幫助，只要有需要，提出要求每個人都願意貢獻自己的力量，看看朋友圈的自發傳播就可見一斑。雖然幣市目前處於大熊市當中，但是人心所向均卻如春日煦陽，場外信譽並未有半點崩壞，心存正義之人從未凋零於此間。
關於懸賞
進展：現眾多位正義之士出資人民幣100萬，懸賞抓獲犯罪嫌疑人王振宇，歡迎各界願意共同維護中華民族講誠信優良傳統之士提供線索及幫助。
要求：找到人可親自扭送到公安，或者通知受害者到場控制嫌疑人。
聲明：絕對禁止對其毆打致傷致殘，更不能打死。不許使用暴力，侵犯其人身權利，如有
犯者，法律責任自負。
在此，再次呼籲小宇（王振宇），微信群裡溝通已經相當充分，希望你三思而後行，履行你的承諾，繼續行差踏錯的後果將是你不可承受的，必將收到法律和道德的嚴懲。
昨晚曾經承諾今天上午10:00處理退幣事宜，可惜截止目前並無任何退幣動作。
以下是騙子的相關資料
姓名：王振宇
身份證號碼：身份證14222319990810001X
手機號：18958633357
曾用銀行卡號： 6230583000010803411 王振宇 平安銀行 遼寧省大連市金州支行
支付寶賬號：王振宇 [email protected]
名下車牌號：魯AG63Y5
KYC所用身份資料：
行騙時使用的微信號：mimang090908
8月17日行騙當天收幣地址：
比特：https://btc.com/1DGQU93yfY6SJ91G5vevo8gQfgSC77vM8D
以太坊：https://etherscan.io/address/0xff2f0dddb7a7182522ef7abd598b1aa11b9ea8bf
騙子支付寶賬號：[email protected]
#最後，祝願幣圈正氣長存，良心不死，你我理應得到一個健康的生存環境#
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