比特幣市場越來越像一塊韭菜地，劇烈波動的週期越來越短，以致於幻想一夜暴富的韭菜們也被割得越來越快。不過，這或許並非只是由於投資人經驗不足，誤判了市場，更有人懷疑，是幣圈大佬們開始坐莊操縱市場。對此，美國司法部已經開始調查有可能對比特幣市場造成干預的行為。消息人士透露，此次調查的重點是可能影響價格的非法行為，比如哄騙，或是向市場投放虛假訂單，誘騙其他交易員買入或賣出。目前，除了聯邦政府檢察官外，負責監管比特幣衍生品市場的美國商品期貨交易委員會(CFTC)也參與了調查。
當局的擔心是有道理的，在各個環節上，都有人能從虛擬貨幣欺詐中受益。個人且不用說，就算看似中立的比特幣交易平臺，在估值反面，也能從比特幣的劇烈波動中獲益，因此，他們會鼓勵騙子的行為。這些問題並不新鮮，也是我國較早禁止數字貨幣的交易原因之一，而包括日本和菲律賓在內的國家，也對交易進行了嚴格監管，一度促使比特幣價格今年跌破8000美元。儘管如此，數字貨幣的全球熱潮仍未消退，大批忠實粉絲熱衷於參加行業會議，還有多位名人背書，源源不斷地吸引著新的投資者。
司法人員稱，調查第一階段將在美國進行。這只是一項範圍更廣的監管行動的一部分，最終目標是清理整個影子銀行行業，既銀行體系以外的信貸和貨幣發放、流通體系。監管機構擔心，人們很可能在不知風險的情況下跳進加密貨幣。例如，美國證監會(SEC)已經就數十起ICO展開調查，這些發起方大多稱其可用於日常流通，但結果顯示，更多的是徹頭徹尾的騙局。
由於數字貨幣天然的去中心化，監管機構很難監督其交易。與此同時，比特幣的性質難以界定，又讓監管難度上升不少。到目前為止，美國CFTC只負責監管比特幣期貨等衍生品交易，對於現貨交易中的問題，則無從下手。這也是不少國家選擇一刀切掉比特幣交易的原因。
當然，在意識到可能會被一刀切的風險後，許多地區的交易平臺正準備開始自救。著名的文克萊沃斯兄弟(Winklevoss，就是被扎克伯格竊取Facebook創意的兄弟倆)，已經尋求納斯達克的幫助，指導他們的交易平臺，監督數字貨幣交易。
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