小公司轉讓,引發驚動中央的虛開大案,200多人被抓!

繼虛開的量刑標準公佈後(最新規,虛開到底是怎麼量刑的呢?),9月初,上海又破獲一起虛開大案,目前涉案

254人全部落網,還在虛開的老闆和會計朋友們,一定要調整呀,是走正規,還是繼續玩火?

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又一虛開大案,抓獲254人!

為全面貫徹落實公安部、國家稅務總局、海關總署、人民銀行四部委關於打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動和公安部經偵局“會戰五號”的工作要求,2018年9月5日凌晨4時許,上海公安機關成功摧毀了一起對非法出售和虛開發票犯罪的案件。

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經初步統計,該案虛開發票金額10億餘元,預計騙購的空白髮票21萬餘份,可開票金額126億餘元,可造成國家稅款損失18億餘元。

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經查:犯罪嫌疑人楊某原先在外地從事代理記賬、代辦公司生意,在經營過程中逐步接觸到一些職業虛開發票的犯罪分子,在巨大利益的驅使下,楊某決定鋌而走險,來到上海以“收購公司、出售公司”為名開展非法出售發票的犯罪活動。

開始由業務員通過電話營銷方式吸引客戶出售自己經營不善的公司,抓住客戶急於想脫手公司的心態,經反覆壓價後一般以3000-5000元的價格達成收購價。由公司“外勤”員工聯繫勞務中介公司提供“法人”和“股東”,完成工商變更,犯罪團伙藉此獲取了對收購公司的實際控制權。

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之後,將勞務中介公司提供的無關人員添加為被收購公司的“辦稅員”,向稅務機關騙領發票並交楊某或親屬保管,楊某再根據騙領發票的種類(增值稅專用發票、普通發票)、版本(千元版、萬元版、百萬元版)與份數等因素,以數萬元到數十萬元(是收購公司價格的數十倍)將發票及配套資料出售給職業虛開發票犯罪團伙。據不完全統計,僅半年多時間,楊某團伙非法獲利數千萬元。目前,上述犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施。

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稅局內部核心資料,一般人都不知道!

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稅務機關工作人員每天90%的工作都是在抓虛開!

企業家們千萬存不得一點點僥倖心理。


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