近日，市公安局、阳明公安分局两级公安机关多部门多警种协同作战，历经两个月高频次侦查，成功侦破涉案金额1000余万元的张某“套路贷”恶势力集团案件，核破案件180余起、核实受害人387人、抓获恶势力犯罪集团成员40人。
治安警情，牵出恶势力团伙
今年3月31日，阳明公安分局接到110指挥中心指令，称报警人刘某正在自己家中睡觉时，听到家中的卧室、厨房和客厅玻璃被人从外部砸碎，刘某打开房门后，发现门外墙壁被人用红色油漆喷上了“于某还钱”字样。民警赶到现场后，刘某告诉民警，墙上喷的于某是原来房主的儿子，现在这座房产已经卖给了刘某，半个月里已经发生两次在自家外墙喷涂红字的事儿了。经民警核实，发现刘某确实在3月15日也曾就同类事件报过警。民警分析，两次砸同一户玻璃，且喷涂还钱字样，疑似暴力讨债，极有可能存在涉恶情节。于是，该局刑侦大队立即对案件开展调查。
经调取案发现场监控视频发现，嫌疑人作案后驾驶一辆蓝色“别克”商务车逃离现场，通过进一步侦查，办案人员锁定了嫌疑人驾驶车辆。4月4日，民警发现目标车辆停在某街道附近，立即将车内三名嫌疑人实时控制，并在车内搜查出油漆罐、头套、鸭舌帽等作案工具。在对车辆进一步搜查后，民警发现车内有28份借贷合同，从合同内容看明显对贷款人不利，疑似“高利贷”。经现场盘问，得知车内三名嫌疑人是某贷款公司工作人员，两次实施“砸玻璃”、“喷油漆”的是该公司“外访组”员工，专门负责暴力讨债。在民警的一再追问下，嫌疑人终于说出了公司具体位置。民警及时赶到该公司，将经理谢某及另一名员工带离，同时在公司中搜查到百余份贷款合同。
经审讯，谢某交代了该公司以暴力恐吓、砸玻璃、喷油漆等方式催缴债务，并以房屋租赁合同相要挟，迫使贷款人还款并缴纳高额违约金，对无偿还能力的贷款人直接强占其房屋。案情确定后，公安机关发现此案符合“套路贷”恶势力犯罪要件，阳明公安分局立即将案件情况上报市公安局，在市公安局统一指挥下成立“4.5”张某套路贷专案指挥部。
“二张”勾结，“套路贷”转战我市
据了解，该犯罪集团头目张某原来在辽宁省大连市经营贷款公司，并在当地结识牡丹江商人张某权。没过多久，大连警方开始清查打击“套路贷”违法犯罪，张某听到风声，被迫将公司关闭并联系张某权，将公司转移至牡丹江市。2017年11月，“二张”开始合作，委派谢某、李某、韩某等人在牡丹江按照原有经营模式组建“新公司”，并安排谢某、李某为公司负责人，由张某权负责员工招录，韩某负责培训业务。
民警通过审讯了解到，“新公司”组建后，该犯罪团伙依照在大连市经营的“套路贷”模板，对外以“无抵押贷款”名义发布广告、招揽生意，与被害人签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“违约金”、“档案保管费”、“保证金”等各种名目骗取被害人签订“虚高借款合同”及空白的房产租赁合同，同时还以“行规”为名，欺骗或逼迫受害人签订翻倍的借条。
签订合同后，“公司”按合同金额向被害人转账，然后让“外访组”人员陪同被害人到附近银行提现，并将差额收回，从而制造“公司”已向被害人交付借款的假象，但实际被害人收取到的借款要远远少于合同签订金额。同时，逼迫受害人录制口述“本人同意合同所有条款并自愿承担一切法律后果”的视频。在债务催讨环节，犯罪团伙在还款时间上设置“违约陷阱”，规定了即便晚还款一分钟也要交纳巨额违约金。一旦出现超期还款情况，“公司”便委派“外访组”人员上门滋扰催账，以恐吓、砸玻璃、泼油漆等方式催缴债务，并以房屋租赁合同相要挟迫使贷款人还款并肆意垒高违约金，对无偿还能力的受害人强占房屋，滋扰、恐吓其近亲属，或到其工作单位闹事。
跨省奋战，嫌疑人悉数落网
4月10日，专案组派遣警力前往大连市开展先期工作。经近一个月的异地侦查，在大连市公安局的配合下，侦查员锁定了恶势力集团头目张某位于某广场附近的公司地点及其经常留宿的情妇住处。经工作发现，张某多次出入某酒店，但每次都不过夜，仅停留数小时后就离开。侦查员假扮成外地住宿旅客，对该酒店进行隐秘侦查，并在酒店的17楼发现疑似嫌疑人行踪。侦查员将拍摄的照片传回专案组，经多名受害人辨认，确定这名疑似嫌疑人就是本案嫌疑人，并确定了该酒店就是这起“套路贷”团伙成员的藏匿地点。在侦查过程中，侦查员发现犯罪团伙成员反侦查能力极强，他们听从某骨干成员的统一指挥，携带的手机统一上交由专人保管，不得私自与外界联系，不得随意出入房间。同时该团伙在酒店四周安排轮值岗哨，以观察落脚点是否被公安机关发现。
5月2日，侦查员确定了团伙成员住宿的具体房间及其真实身份，抓捕时机成熟。5月4日，专案组派遣警力前往大连支援抓捕行动。经全天候蹲守，在大连市公安局的配合下，侦查员发现恶势力集团头目张某在其位于某广场的公司内办公，5名嫌疑人在某纹身店纹身，12名嫌疑人在入住的酒店藏匿，1名嫌疑人在酒店附近网吧上网。当天下午4时许，侦查员兵分四路同时出击，将首犯张某及已锁定目标的19名涉案人员全部抓获，并将该团伙作案使用的电脑、手机、U盘等全部扣押，当场缴获赃款40万元。5月11日，19名嫌疑人被押解回牡丹江。5月23日，另一位主要犯罪嫌疑人张某权迫于压力投案自首，随后该团伙其他涉案人员也陆续落网。5月29日，专案组再次转战大连，经过18天艰苦侦查，抓获了漏网的4名嫌疑人，至此，这起“套路贷”恶势力集团案件成功告破。
目前，抓获的40名犯罪嫌疑人中已有36人被检察机关批准逮捕，另外4人被取保候审。
王安政 晨报融媒体记者 王晓丹
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