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《中國經濟週刊》 記者 宋傑｜上海報道
（本文刊發於《中國經濟週刊》2018年第38期）
幣圈大佬徐明星這段時間過得有些驚險。9月10日晚，他在派出所與警方“溝通”的視頻在網上流傳。與此同時，投資者們在微信群內相互加油，慶祝“前方”群友圍堵到了徐明星。據參與圍堵的投資者講述，在上海一家酒店，徐明星被在“OKEX 9.5爆倉”中損失慘重的投資者圍堵，最終雙方都進了派出所。
（視覺中國）
多空雙爆：投資者被強行交割
OKEX是一家知名的比特幣/數字貨幣交易平臺。該平臺宣稱，使用銀行級別的SSL加密和冷存儲技術，實時交易數據傳輸，OKEX提供安全可信的比特幣/數字貨幣合約、萊特幣合約以及幣兌幣現貨等數字貨幣交易服務。
所謂“合約交易”，就是通過買賣數字貨幣的期貨合約來獲取收益，用戶根據對數字貨幣的價格預測來決定多空方向，且使用對應的數字貨幣做結算。以其推出的BTC合約為例，每一張合約代表100美元的BTC，投資者可以通過買入做多或賣出做空來賺取收益。
9月5日，比特幣大跌，OKEX合約出現登錄困難情況，儘管後經搶修恢復正常，但很多投資者在這段時間血本無歸。投資者認為，OKEX在後臺動了手腳，惡意讓用戶爆倉。“國外的平臺也沒有出現過這種情況。既然無法登錄，整個交易應該停止。但做空的人仍可以瘋狂交易且交易量持續擴大，散戶卻無法交易。”
投資者稱，已收集到OKEX平臺惡意爆倉的證據，並提交警方。對於投資者的質疑，OKEX回應稱，期貨合約短暫中止的原因是市場短時間劇烈波動，大量投資者瞬間湧入，導致系統登錄緩慢或無法登錄。
由於涉案人公司主體在北京，接近上海警方的人士告訴《中國經濟週刊》記者，上海警方表示只是接報受理，相關材料將移交北京警方處置。民警要求當日所有報案人員填寫銀行流水、報案素材和平臺上交易記錄，徐明星已於9月11日晚間恢復自由。
“投資失敗本無可厚非，但我發現和我一樣情況的投資者越來越多，就覺得不對勁。”投資者範女士告訴《中國經濟週刊》記者，去年她就有過一次“多空雙爆”的經歷，但當時她認為是自己操作失誤。所謂“多空雙爆”就是無論是買漲還是買跌都爆了。範女士的情況是平臺數據回滾強制交割導致的虧損。“回滾之後不管是不是到了交割期，平臺都強行交割。”
陳先生今年2月註冊了OKEX。按照平臺規定，平臺註冊30天后才能開通合約交易，但他註冊了一個星期左右，平臺就自動為他開通了交易權限。更蹊蹺的是，他每次都因賬戶凍結無法提現，眼睜睜地看著爆倉。為了補足保證金不被爆倉，他先後往合約賬戶裡轉了0.7個比特幣、15萬元、20萬元、1.2個比特幣，甚至抵押了價值50餘萬元的福特野馬汽車，最後還是逃脫不了爆倉的結局。
最異常的一次波動發生在3月30日凌晨，比特幣季度合約一度比現貨指數低出20多個百分點，最低點逼近4000美元。在整個異常波動中，現貨最低價格也沒有跌破6000美元，期貨現貨差價最高逼近30個百分點。根據OKEX爆倉記錄統計，短短一小時內爆破多頭46萬個比特幣期貨合約，跌到最低點後瞬間又拉漲十幾個點，部分空頭也被爆倉。
徐明星與OKEX關係成謎？
投資者告訴記者，他們收集到的證據表明，註冊地在國外的OKEX背後就是OKCoin公司，OKCoin的法人代表正是徐明星。據企查查顯示，徐明星在微博認證的職務是OKCoin創始人，OKCoin中文名稱為北京樂酷達網絡科技有限公司，由北京歐凱聯創網絡科技有限公司100%控股，徐明星為最終受益人，佔比78.92%。
投資者認為，OKEX是由OKCoin團隊在運營，只有找到徐明星才有可能獲得賠償，這也才有了本文開頭的一幕。投資者範女士告訴《中國經濟週刊》記者，她在2017年之前就在OKCoin網站上註冊開始炒幣。隨著監管趨緊，OKCoin從2017年10月31日24時起停止運營，並宣稱將逐步轉型為區塊鏈技術應用和開發公司。
不過包括範女士在內的多位投資者證實，OKCoin關停頁面上卻出現了OKEX的網址。“我是下載了OKCoin註冊賬號，後來直接提示轉到OKEX，賬號也可以直接登錄。”投資者宋先生也向記者證實。
在OKEX今年3月30日爆倉事件發生後，投資者把矛頭指向OKCoin集團。同日，OKCoin中國發聲明解釋，OKCoin與OKEX曾經有過合作，但在去年10月份已經結束合作。聲明還稱，OKCoin中國於2017年10月31日主動停止交易，並全部清退客戶資金。
據“OKEX 9.5 合約事件維權群”群友提供消息，9 月7 日之前，OKEX 網站上顯示，其營運總監張江耀、業務發展副總裁劉鉅江同時在OKCoin 擔任高管。不過9月13日後，OKEX團隊介紹頁上已刪掉所有含“OKCoin”字樣內容。此外，OKCoin 和OKEX 共同使用位於愛爾蘭、新加坡和俄羅斯的客服團隊。
不僅如此， OKEX的源碼上連的是八方貴金屬的網站，該網站的管理方為八方天下網絡科技有限公司，曾以炒作貴金屬交易而出名，而“八方天下未來科技有限公司”的法人代表也是徐明星。投資者認為，徐明星以及OKCoin與OKEX之間的關係絕非僅僅是所謂的合作關係。
查處有一定難度？
根據央行等七部委2017年9月發佈的《關於防範代幣發行融資風險的公告》，虛擬代幣發行（ICO）本質上是一種未經批准的非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券等違法犯罪活動。此後，“國內的虛擬貨幣發行活動遭遇重挫，相關交易平臺也開始關閉國內網站，很多由國內團隊運作的ICO項目開始在海外運作。” 錦天城律師事務所曾崢律師接受《中國經濟週刊》記者採訪時說。
記者從多名投資者處瞭解到，在OKEX平臺註冊需要通過身份證、視頻、銀行卡認證。他們認為，該平臺明知很多用戶為國內投資者，卻仍向他們開展活動，涉嫌違規。
今年8月24日，五部委發佈《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》指出， “一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質是面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動”。而此前的7月2日，OKEX宣佈由中美洲國家伯利茲遷到馬耳他，更改公司名稱並在馬耳他成立辦公室及延攬人才。
曾崢律師告訴《中國經濟週刊》記者，根據我國刑法典的屬人屬地原則，中國管轄OKEX沒有問題，但關鍵是，交易是否存在違法犯罪行為。如果人為故意製造技術故障，導致客戶爆倉損失，或者盈利後不能同步操作，就可能涉嫌犯罪。但這些情形是否存在或屬實還有待進一步調查。
由於目前虛擬貨幣交易所的服務器均設在國外，這將增加案件的偵查難度。有法律人士告訴記者，OKEX實體註冊在國外，加之投資者參與的是國內禁止的數字貨幣交易業務，因此，“OKEX 9.5 爆倉”在法律保護上並不佔優勢。《中國經濟週刊》記者將持續關注事態的進展。
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