■
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京民族飯店
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
中化國際（控股）股份有限公司2018年第二次臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議由董事劉紅生先生主持，完成了全部會議議程。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事、總經理劉紅生先生和獨立董事徐經長先生出席會議，其他董事因工作原因未出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事周民先生出席會議，其他監事因工作原因未出席本次會議；
3、 本公司董事會秘書柯希霆先生出席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於聘請公司2018年度財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於聘請公司2018年度內控審計機構的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：王振強，王昆
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 《中化國際2018年第二次臨時股東大會決議》；
2、 《北京市天元律師事務所關於中化國際（控股）股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見》；
中化國際（控股）股份有限公司
2018年9月27日
閱讀更多 中國證券報 的文章
