導語:當心換匯騙局!
換匯騙局
一直以來,
針對海外華人的騙局層出不窮,
換匯騙局就是最常見的一種。
儘管各大媒體一再提醒
仍然有人頻繁上當!
近日,就有兩名在澳洲的中國人,
再一次親身經歷了換匯騙局...
華人女孩被騙5000刀
9月,一位在昆州打工度假的中國女孩小曹,因為準備回國,打算把掙的澳元換成人民幣。
巧的是,在小曹所在的打工度假群裡,一位曾在西澳Carnarvon工作男子李某稱,自己正好可以換澳元。
因為有很多共同好友,又是同一個群裡的,小曹想都沒想就給李某轉了6000澳元,也很快拿到了相對應的人民幣。
有了這一次成功的換匯經驗,小曹對李某的信任加深了一分。過了兩天,需要用人民幣換澳元的小曹又找到李某換匯。
這一次,小曹通過微信和支付寶,轉了共計24659人民幣給李某,希望能換取5000澳幣。
萬萬沒想到的是,這一次,小曹不但沒有收到李某轉來的錢,還被李某給拉黑了...
好在,機智的小曹並沒有因為被騙錢而喪失鬥志,相反,她開始從之前的聊天記錄中收集線索,希望能夠挽回損失。
最終,小曹查到了李某的名字和戶籍所在地,並從朋友那裡得知李某已經回國。因此她做了一個很重要的決定:
回國報警!
千里追兇拿回損失
打定主意之後,小曹立刻購買了從黃金海岸到李某家鄉山東的機票。
9月19日,抵達了山東濟南遙牆機場的小曹,馬不停蹄地坐上火車,直奔李某的老家——山東兗州。
從黃金海岸到山東,整整8000公里,24小時的旅途,終於,在被騙12天之後,小曹來到了李某的所在地。
到達兗州後,小曹先去當地公安機關報了警,隨後在朋友的陪同下前往李某的家裡。
面對小曹拿出的種種證據,李某矢口否認,稱:
他在收到小曹轉的人民幣之後,
就立刻兌換了相應的澳元,
並委託朋友轉交給了小曹。
然而,李某卻拿不出任何證據支撐自己的觀點。在警察的一再詢問下,他的謊言很快被識破。
由於詐騙金額較大,李某被當地警方依法拘留。
雖然李某已經被捉拿歸案,但是小曹的追債之路卻依然充滿了坎坷。
一開始,李某的家人拒絕還錢給小曹,並要求去警察局見李某一面。
在得到警察的明確拒絕後,李某的家人又表示拿不出這麼多錢,無力賠償。
就在萬念俱灰的小曹已經買好車票準備離開的時候,李某的家人突然找到她,表示他們願意還錢。
最終,在兗州分局值班警察的見證下,李某家人將小曹被騙走的25000元還給了她。
雖然被騙走的錢還了,但是小曹往返國內的機票、火車票和住宿費,
最終還是隻能自掏腰包。換匯公司也被盯上
當然,會遇上換匯騙局的,不一定是獨自一人身在海外的華人,就連身經百戰的換匯公司,也有被騙的危險!
一家墨爾本的華人換匯公司就遇上了這樣的騙局。
今年年初,一位持馬來西亞護照的小夥找到了在墨爾本開換匯公司的伊先生,小夥會說中文,自稱名叫Wong Teck Weng。
Wong告訴伊先生,自己現在在墨爾本的理髮店工作,父母在中國,希望能夠用澳元換一些人民幣寄給國內的父母。
為了證明自己的身份,Wong提供了自己的住址和水電賬單等。伊先生查明無誤之後,很快幫Wong進行了換匯。
之後,Wong又來找了伊先生3、4次,每次都換1萬人民幣左右,伊先生很快就放下了對他的防備心。
4月的一天,Wong突然找到伊先生,說自己的父母在國內出了車禍,急需人民幣做手術。
Wong說,自己現在錢不夠,需要向朋友借 ,伊先生並沒有起太大的疑心。
晚上11點左右,Wong向伊先生公司的銀行賬戶匯了3萬多澳元,伊先生立刻安排公司向Wong提供的國內賬戶匯去了相應的人民幣。
防不勝防的新型騙匯
沒想到的是,第二天一大早,伊先生就接到了銀行打來的電話:
你們昨晚收到的錢是可疑資金!
不能正常使用!
伊先生瞬間懵了:怎麼可能?他趕緊去找到了Wong。結果Wong只是表示會聯繫銀行之後,就再也聯繫不到了。
伊先生趕緊報警,並且提交了一系列轉賬記錄,轉賬證明等證據給銀行,但是並沒有起到什麼作用。
一個月後,銀行提走了伊先生公司賬戶裡的這筆錢。
在與澳洲金融監管機構(FOS)聯繫之後,伊先生才瞭解到,原來Wong打給他公司的這筆錢屬於盜刷信用卡所得。
Wong總計盜刷了20餘萬澳元,其中有8.6萬都轉給了換匯公司。
無奈的是,由於信用卡盜刷屬於銀行系統漏洞,銀行並不會為此進行補償,伊先生只能自認倒黴。
在這裡,我們再次提醒大家:
換匯一定要去正規的換匯公司,
身在海外,
一定要當心各類換匯騙局!
*文章內容整理自網絡
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