證券代碼：002647 證券簡稱：仁東控股 公告編號：2018-146
仁東控股股份有限公司
關於公司董事、高管辭職的公告
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仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2018年9月26日收到公司董事、總經理閆偉先生遞交的書面辭職報告，由於公司工作調整的原因申請辭去公司董事、總經理、財務總監職務，並辭去公司董事會戰略委員會委員和提名委員會委員職務；同日，公司收到副總經理、董事會秘書楊凱先生遞交的書面辭職報告，由於公司工作調整的原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務。閆偉先生辭去上述職務後仍在公司任職，擔任公司總裁職務；楊凱先生辭去上述職務後仍在公司任職，擔任公司副總裁職務。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，閆偉先生辭去董事職務未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。閆偉先生辭去總經理及財務總監職務、楊凱先生辭去副總經理及董事會秘書職務的辭職報告自送達董事會之日起生效。閆偉先生和楊凱先生的辭職不會影響公司經營管理工作的正常進行。
公司將按照相關規定儘快補選董事，並聘任總經理、財務總監、董事會秘書。在公司董事會秘書空缺期間，公司董事會指定暫由公司董事長霍東先生代行董事會秘書職責。（聯繫電話：010-83533333 郵箱：[email protected]）
公司董事會對閆偉先生和楊凱先生在任職期間的勤勉工作及為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
仁東控股股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十八日
證券代碼：002647 證券簡稱：仁東控股 公告編號：2018-147
仁東控股股份有限公司
關於重大資產購買重組事項的實施進展公告
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仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2016年9月13日、2016年9月29日分別召開了第三屆二十一次董事會、2016年第五次臨時股東大會，審議通過了公司重大資產購買重組事項相關的議案，公司以現金140,000萬元的價格購買張軍紅持有的廣東合利金融科技服務有限公司（以下簡稱“廣東合利”）90%股權（以下簡稱“本次交易”）。按照公司2016年第五次臨時股東大會的授權，公司積極實施本次交易的相關工作。
2016年10月13日，公司已按照《關於〈公司重大資產購買報告書（草案）〉及其摘要的議案》 及相關協議給交易對手方張軍紅支付了第一期股權轉讓款人民幣10,000萬元。
截止2016年10月25日，公司已向雙方共同委託的監管賬戶支付第二期股權轉讓款（扣除交易對手方相關借款後的第二期股權轉讓款）為895,111,504.16元。交易雙方已按照簽署的相關協議於2016年10月31日向工商登記主管部門申請辦理廣東合利股權轉讓變更登記手續。2016年11月2日，廣東合利已在工商登記主管部門完成了股權轉讓、法定代表人變更、公司類型變更、股東變更等事項的登記備案手續，並領取了新核發的《營業執照》。
2016年12月2日，本次交易標的公司廣東合利的控股子公司廣州合利寶支付科技有限公司（以下簡稱“合利寶支付”）申請辦理法定代表人、經理、執行董事、監事變更登記（備案）已通過廣州市工商行政管理局審查，並取得換髮的《營業執照》。
2017年3月8日，公司收到中國人民銀行廣州分行下發《關於廣州合利寶支付科技有限公司變更高級管理人員的批覆》文件（廣州銀復［2017］7號），同意
合利寶支付的執行董事、總經理、財務總監以及相關高級管理人員的變更。
2017年9月1日，公司接到孫公司合利寶支付的通知，獲悉中國人民銀行已公示了合利寶《支付業務許可證》更新後的機構詳細信息，證載的法定代表人（負責人）、住所（營業場所）完成了相關變更。2017年9月8日，合利寶支付收到了中國人民銀行新換髮的《支付業務許可證》（許可證編號Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股權轉讓、法定代表人、執行董事、監事、高級管理人員、支付牌照信息等已全部完成相關的過戶或變更備案手續。
根據公司《2017年度審計報告》，截止2017年12月31日，公司尚餘應付交易對手方張軍紅股權轉讓款為20,428.57萬元；2018年1月至9月期間，公司向交易對手支付股權轉讓款4,676.88萬元(其中9月份支付501.18萬元)；截止本公告披露日，本次交易款還剩餘15,751.69萬元未付。
公司將繼續推進本次交易的後續實施工作，並按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定，及時履行相關信息披露義務。並鄭重提醒廣大投資者：《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網為公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
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