彭博社在5月24日報道，美國司法部（DoJ）開始對加密貨幣商人操縱比特幣（BTC）價格展開刑事調查。
彭博社援引四位未具名消息人士的話說，由美國聯邦檢察官和商品期貨交易委員會（CFTC）開展的刑事調查，將調查交易者如何通過欺詐和洗錢交易等非法活動來操縱價格。
欺詐交易——之前已經在加密貨幣交易市場上出現，即先創建大量的訂單，然後再取消，當時，有一位名為“Spoofy”的人（也可能是一個團伙）創建了一筆100萬美元的訂單，但是後續沒有任何的交易步驟。洗錢交易也是“欺詐交易”的一種，也就是交易者通過購買他們自己的訂單，造成市場需求虛高假象，吸引更多買家加入。
彭博社消息人士指出，調查主要涉及比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。
今年3月，美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣展開調查，一些涉及加密貨幣業務的公司，比如親BTC的Overstock.com的子公司tZero，都在調查範圍之內。
最近，美國和加拿大的監管機構宣佈開展 “加密掃描行動”，這是一項旨在剷除加密貨幣欺詐性投資的聯合行動。
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