吳忠日報記者 吳海燕 通訊員 楊偉 馬繼宏
經過近7個月的縝密偵查，近日，利通區公安分局成功破獲了“深圳某某實業發展有限公司”涉嫌組織、領導傳銷活動案，一舉抓捕了以胡某為首的傳銷犯罪集團“骨幹”成員20餘名，凍結重點賬戶17個，查扣資金200餘萬元，查扣寶馬、奔馳、凱迪拉克等豪車7輛，將該傳銷組織的“大本營”一舉摧毀。
短短半年多的時間發展了16000餘名會員，搭建起7級371層呈“金字塔”型會員網絡結構，會員遍佈全國31個省區市。通過運作互聯網平臺，以發行公司原始股眾籌為名，通過拉人頭、計酬返利的方式非法斂財過億元。“深圳某某實業發展集團有限公司”這個對外妄稱註冊資本為10億元空殼的公司利用網絡平臺的隱秘性和欺詐性，打著上市的幌子，非法斂財的“雪球”越滾越大。
2017年12月11日，多名群眾走進利通區公安分局經偵大隊報案，其中一名群眾何某報警稱，一個朋友說服他購買原始股，購買後公司又讓他介紹發展新人，還說發展的越多獎勵越多。
“與以往簡單的拉人頭、限制人身自由等傳統傳銷模式不同，新型的網絡傳銷採用線上線下同步進行的方式，且經過精心偽裝。”民警馬玉濤介紹。
今年，辦案民警獲悉，以犯罪嫌疑人胡某為首的“深圳某某實業集團有限公司”20多名犯罪嫌疑人，自2014年以來，先後輾轉深圳、湖南等四地，可謂“有組織”“專業化”“跨區域性強”的傳銷組織。截止到2018年6月底，“深圳某某實業集團有限公司”犯罪組織所發展的會員涉及全國31個省區市，達16000餘人，涉案資金達2億元之多，涉及寧夏會員6000餘人。
辦案民警經過半年的偵查工作後查明，2014年10月以來，胡某等人在深圳註冊成立“深圳某某實業集團有限公司”，在銀川市註冊成立“寧夏某某健康產業集團有限公司”，通過互聯網、手機微信群向社會公眾宣稱該公司註冊資本10億元，旗下有13家子公司，遍佈深圳、湖南等地，公司擁有國內五星級酒店、房地產等數箇中小型企業，擁有多個原生態健康養生園和中國最大的跨區域肉牛繁育養殖基地等高科技領先技術，公司將在澳大利亞上市，公司在上市之前面向社會發行原始股，只要向公司繳納5000元至100萬元不等數額的現金購買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現金後頒發股權證、贈送股權，上市後至少得到投資額的20倍現金收益，如果不兌現承諾將按投資額的1.18倍將投資款退還給購買者。
此外，股東還可以通過介紹其他新人投資加入的方式獲得“層碰獎”“量碰獎”利益，介紹的人越多獲得的利益越多，被介紹者也可通過同種方式介紹他人“入會”獲利。公司還依據投資者投資額的多少、工作業績的多少給予獎勵。
今年7月初，利通區公安分局已經基本查清了“深圳某某實業集團有限公司”傳銷犯罪集團的組織架構、重點犯罪嫌疑人信息及活動軌跡、資金流等情況，遂將胡某、胡某某等21名策劃者、組織者及網絡維護者類型的骨幹成員架網布控。
7月9日10時許，對講機內“開始行動”的話音剛落，早已埋伏在該公司辦公樓外面的80名民警衝進辦公樓，抓捕行動指揮組一舉將包括胡某在內的21名“骨幹”成員抓獲。隨後，警方對該公司進行逐個搜查，查獲大量能證實該公司進行傳銷的證據。
在該公司租用的4層辦公樓上，共有40多個辦公室，但進入辦公樓後發現真正使用的辦公室不足10個，雖然每個辦公室內都整齊地擺放著高檔辦公桌和座椅，但桌上已經落滿了灰塵，辦公用品堆放整齊，沒有拆開使用過的痕跡。在財務室裡堆放著上千本已經填寫好準備發放的股權書。胡某等人通過各種手段向投資者描繪著美好的所謂財富藍圖，實際上胡某等人租用的辦公樓也是給房東打著白條，吸收來的資金大多用於揮霍和其他用途。
胡某等人一直號稱要上市的公司，卻連一件像樣的工廠都沒有，沒有生產線、沒有生產能力、沒有產品，近幾年的時間，胡某等人又是靠什麼來維持這個組織的運轉呢？在經偵大隊民警查獲該組織的會員管理系統中存儲著大量的會員信息及獎金、提現記錄、積分兌換情況。
胡某等人到案後，交代了“深圳某某實業集團有限公司”其實是無任何經營實體的空殼公司，公司對外宣稱的各種產業均屬子虛烏有。2018年12月18日，公司將在澳大利亞上市更是胡某等人為達到其犯罪目的所虛構的事實。該團伙以發展虛擬經濟為幌子，對外進行虛假宣傳，引誘會員和加盟商家註冊入會，並收取5000元至100萬元不等的7級入門費。會員加入通過上一級會員推薦發展而來，按照營銷模式形成上下級關係，所有會員的架構會形成一個金字塔形，上一層的會員通過下級會員的加入按照繳納金額的不同等級和層級，以高額的動態獎勵鼓勵會員不斷髮展下線，會員層級達371層，依照公司制定的營銷模式返利。
在民警繪製的一張該傳銷組織網絡結構圖中，該團伙中許多人是親戚、朋友甚至夫妻。“通過這種方式，將參與者控制住，達到環環相扣的目的。”民警介紹說，誰都不想當最後的接棒者，自然會挖空心思發展“下線”。
“深圳某某實業有限公司”涉嫌組織、領導傳銷活動案參與會員涉及全國31個省區市，系一起跨區域、有組織、專業從事組織領導傳銷活動的犯罪組織。2018年7月9日案件查破後，利通區公安分局先後向公安廳推送了寧夏區內涉案追訴人員信息及全國600餘名涉案追訴人員信息。目前，公安廳經偵總隊已經在寧夏各市縣局發起集群戰役，同時報公安部請求在全國範圍內發起集群轉移，爭取一舉將“深圳某某實業有限公司”網絡傳銷組織徹底摧毀、一網打盡。
目前，專案組共抓獲“深圳某某百分百實業有限公司”案“骨幹”成員35人，其中利通區分局抓獲“骨幹”成員12人，執行逮捕8人，取保1人，另外3人正在提請逮捕。案件正在進一步辦理中。
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