吴忠日报记者 吴海燕 通讯员 杨伟 马继宏
经过近7个月的缜密侦查，近日，利通区公安分局成功破获了“深圳某某实业发展有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案，一举抓捕了以胡某为首的传销犯罪集团“骨干”成员20余名，冻结重点账户17个，查扣资金200余万元，查扣宝马、奔驰、凯迪拉克等豪车7辆，将该传销组织的“大本营”一举摧毁。
短短半年多的时间发展了16000余名会员，搭建起7级371层呈“金字塔”型会员网络结构，会员遍布全国31个省区市。通过运作互联网平台，以发行公司原始股众筹为名，通过拉人头、计酬返利的方式非法敛财过亿元。“深圳某某实业发展集团有限公司”这个对外妄称注册资本为10亿元空壳的公司利用网络平台的隐秘性和欺诈性，打着上市的幌子，非法敛财的“雪球”越滚越大。
2017年12月11日，多名群众走进利通区公安分局经侦大队报案，其中一名群众何某报警称，一个朋友说服他购买原始股，购买后公司又让他介绍发展新人，还说发展的越多奖励越多。
“与以往简单的拉人头、限制人身自由等传统传销模式不同，新型的网络传销采用线上线下同步进行的方式，且经过精心伪装。”民警马玉涛介绍。
今年，办案民警获悉，以犯罪嫌疑人胡某为首的“深圳某某实业集团有限公司”20多名犯罪嫌疑人，自2014年以来，先后辗转深圳、湖南等四地，可谓“有组织”“专业化”“跨区域性强”的传销组织。截止到2018年6月底，“深圳某某实业集团有限公司”犯罪组织所发展的会员涉及全国31个省区市，达16000余人，涉案资金达2亿元之多，涉及宁夏会员6000余人。
办案民警经过半年的侦查工作后查明，2014年10月以来，胡某等人在深圳注册成立“深圳某某实业集团有限公司”，在银川市注册成立“宁夏某某健康产业集团有限公司”，通过互联网、手机微信群向社会公众宣称该公司注册资本10亿元，旗下有13家子公司，遍布深圳、湖南等地，公司拥有国内五星级酒店、房地产等数个中小型企业，拥有多个原生态健康养生园和中国最大的跨区域肉牛繁育养殖基地等高科技领先技术，公司将在澳大利亚上市，公司在上市之前面向社会发行原始股，只要向公司缴纳5000元至100万元不等数额的现金购买该公司的原始股，即可成为该公司的股东，公司收取现金后颁发股权证、赠送股权，上市后至少得到投资额的20倍现金收益，如果不兑现承诺将按投资额的1.18倍将投资款退还给购买者。
此外，股东还可以通过介绍其他新人投资加入的方式获得“层碰奖”“量碰奖”利益，介绍的人越多获得的利益越多，被介绍者也可通过同种方式介绍他人“入会”获利。公司还依据投资者投资额的多少、工作业绩的多少给予奖励。
今年7月初，利通区公安分局已经基本查清了“深圳某某实业集团有限公司”传销犯罪集团的组织架构、重点犯罪嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等情况，遂将胡某、胡某某等21名策划者、组织者及网络维护者类型的骨干成员架网布控。
7月9日10时许，对讲机内“开始行动”的话音刚落，早已埋伏在该公司办公楼外面的80名民警冲进办公楼，抓捕行动指挥组一举将包括胡某在内的21名“骨干”成员抓获。随后，警方对该公司进行逐个搜查，查获大量能证实该公司进行传销的证据。
在该公司租用的4层办公楼上，共有40多个办公室，但进入办公楼后发现真正使用的办公室不足10个，虽然每个办公室内都整齐地摆放着高档办公桌和座椅，但桌上已经落满了灰尘，办公用品堆放整齐，没有拆开使用过的痕迹。在财务室里堆放着上千本已经填写好准备发放的股权书。胡某等人通过各种手段向投资者描绘着美好的所谓财富蓝图，实际上胡某等人租用的办公楼也是给房东打着白条，吸收来的资金大多用于挥霍和其他用途。
胡某等人一直号称要上市的公司，却连一件像样的工厂都没有，没有生产线、没有生产能力、没有产品，近几年的时间，胡某等人又是靠什么来维持这个组织的运转呢？在经侦大队民警查获该组织的会员管理系统中存储着大量的会员信息及奖金、提现记录、积分兑换情况。
胡某等人到案后，交代了“深圳某某实业集团有限公司”其实是无任何经营实体的空壳公司，公司对外宣称的各种产业均属子虚乌有。2018年12月18日，公司将在澳大利亚上市更是胡某等人为达到其犯罪目的所虚构的事实。该团伙以发展虚拟经济为幌子，对外进行虚假宣传，引诱会员和加盟商家注册入会，并收取5000元至100万元不等的7级入门费。会员加入通过上一级会员推荐发展而来，按照营销模式形成上下级关系，所有会员的架构会形成一个金字塔形，上一层的会员通过下级会员的加入按照缴纳金额的不同等级和层级，以高额的动态奖励鼓励会员不断发展下线，会员层级达371层，依照公司制定的营销模式返利。
在民警绘制的一张该传销组织网络结构图中，该团伙中许多人是亲戚、朋友甚至夫妻。“通过这种方式，将参与者控制住，达到环环相扣的目的。”民警介绍说，谁都不想当最后的接棒者，自然会挖空心思发展“下线”。
“深圳某某实业有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案参与会员涉及全国31个省区市，系一起跨区域、有组织、专业从事组织领导传销活动的犯罪组织。2018年7月9日案件查破后，利通区公安分局先后向公安厅推送了宁夏区内涉案追诉人员信息及全国600余名涉案追诉人员信息。目前，公安厅经侦总队已经在宁夏各市县局发起集群战役，同时报公安部请求在全国范围内发起集群转移，争取一举将“深圳某某实业有限公司”网络传销组织彻底摧毁、一网打尽。
目前，专案组共抓获“深圳某某百分百实业有限公司”案“骨干”成员35人，其中利通区分局抓获“骨干”成员12人，执行逮捕8人，取保1人，另外3人正在提请逮捕。案件正在进一步办理中。
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