i財富在線董事長等5人遭起訴
2018年10月8日，深圳市人民檢察院公佈了，呂猛、李洪忠等五人涉嫌集資詐騙案被害人權利義務告知書。 犯罪嫌疑人呂猛、李洪忠等五人涉嫌集資詐騙一案，已於近日由深圳市福田區人民檢察院報送深圳市人民檢察院審查起訴。
點評：本案涉案被害人人數眾多，經檢察院聯繫，仍有部分被害人無法送達，採取公告方式告知本案被害人有權委託訴訟代理人及在審查起訴階段享有的權利，詳見《廣東省深圳市人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書》。諾昌公司非法集資案宣判
2018年9月29日上午10時，經過長達9個月審理，浙江省舟山市中級人民法院對諾昌公司非法集資案進行公開宣判：主犯潘傑因集資詐騙，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；從犯陳輝、李賽飛等9人因非法吸收公眾存款分別被判處7年及以下有期徒刑；從犯李某等3人非法吸收公眾存款數量相對較少且積極退清非法所得被免予刑事處罰。
點評：目前該案追贓到位的資金有限，受償比例很低。法官希望以此案提醒投資者，對手段多樣的非法集資行為要善於進行理性思考和分析，提高風險意識，規避非法集資陷阱。
銀行為避嫌慎對P2P平臺合作
近期，中國互聯網金融協會（下稱互金協會）陸續公佈通過網貸存管系統測評的存管銀行名單。截至10月8日，網貸存管銀行“白名單”增至30家，主要以民營銀行和地區性的中小銀行為主。
銀行資金存管的目的在於隔離P2P平臺和用戶資金，存管銀行並不為平臺“跑路”等風險事件“兜底”。
一方面，不少存管銀行申請參加網貸資金存管業務測評，並根據監管要求對存管系統進行整改；另一方面，也有已經開展存管業務的銀行放緩合作步伐，甚至退出網貸存管業務。
點評：對接了系統的P2P平臺出現跑路、清盤的情況，會影響銀行聲譽，這是部分銀行收縮存管業務的最主要原因。
九鼎集團旗下九州證券資管產品爆雷
日前，九州證券旗下翰海集合資產管理計劃相繼違約，違約後逐漸浮出水面的種種問題，引發投資者不滿。
2018年8月，金銀島旗下互聯網金融平臺金聯儲爆雷，涉案金額高達數十億，被警方立案偵查。而在金銀島公司的辦公現場人去樓空、全線業務停止運營，金銀島實際控制人王宏宇失聯。九州翰海資管計劃的兩期產品也因此無法如期清算。
但直到事發之後，投資者們才知道，推介材料中的底層資產從“供應鏈金融”變成了“信用貸”，原先承諾的風控措施也無一生效，而幾次三番給出的兌付方案也無法接受，最終導致了衝突的步步升級。
點評：實際上，在操作中，金銀島並未向債權人提供倉儲或收益權抵押，推介材料中基於倉單的 “供應鏈金融”實則成為了缺少質押措施的信用貸。
眾安在線、聖盈信等股價達歷史新低
國慶結束後首個交易日，滬指一度暴跌超過3%。而在國慶期間，香港及美國市場的互聯網金融概念股也普遍下跌，其中眾安在線(HK.06060)、聖盈信(NASDAQ:CIFS)等在假期內跌出歷史新低。
點評：集聚馬化騰、馬雲、馬明哲三位大佬的首個互聯網保險上市公司眾安在線從9月28日起連跌5日，國慶期間，維信金科股價也持續低迷。
P2P口貸網CEO被股東免職
近日，港股上市公司中國幸福投資(08116)發佈公告，披露了集團收購的P2P平臺口貸網的相關情況。
由於國內P2P行業大環境影響導致貸方缺乏信心，且要求立即償還現有貸款情況湧現，故自2018年8月以來，P2P業務並無取得任何新貸款。
同時，營運公司已議決於2018年8月底解除平臺首席執行官目前職位，因有指控稱其於集團收購P2P業務前後，曾透過與P2P業務有關網上渠道作出多項具誤導性及失實陳述。
點評：由於貸方缺乏信心，且要求立即償還現有貸款情況湧現，故自2018年8月以來，P2P業務並無取得任何新貸款。
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