证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-051
成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2018年10月10日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2018年10月12日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。因董事周伟先生系本员工持股计划参与人，其作为关联董事对本议案回避表决。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，第一期员工持股计划的存续期不超过36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即2015年11月13日至2018年11月13日。存续期届满前1个月，经管理委员会同意并提交董事会审议批准后，本员工持股计划存续期可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，同意本员工持股计划存续期延长12个月，即展期至2019年11月13日。存续期内，一旦本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权，上述展期事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
内容详见2018年10月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2018年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-052
成都云图控股股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期即将于2018年11月13日届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权，公司于2018年10月12日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，拟将本员工持股计划存续期延长12个月，即展期至2019年11月13日，现将具体情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于2015年 10月28日、2015年11月13日召开第三届董事会第四十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2015年12月31日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划〉及其摘要部分内容的议案》，并于2018年2月13日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，具体内容详见2015年10月29日、2015年11月14日、2016年1月5日及2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本员工持股计划设立后委托华泰证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购其设立的“华泰家园8号集合资产管理计划”（以下简称“华泰家园8号”）中的次级份额。“华泰家园8号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
截至2016年1月20日收盘，本员工持股计划通过大宗交易和二级市场购买的方式共计买入公司股票12,491,429股，占公司总股本1.24%，成交均价16.01元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2016年1月21日至2017年1月20日。截至本公告日，本员工持股计划尚未卖出公司股票，仍持有公司股票12,491,429股，持股比例为1.24%。
本员工持股计划的进展情况详见公司于2015 年12 月11 日、2016 年1 月9 日、2016年1月21日、2017年1月20日、2018年2月14日及2018年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、员工持股计划存续期展期情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期不超过36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即2015年11月13日至2018年11月13日。存续期届满前1个月，经管理委员会同意并提交董事会审议批准后，本员工持股计划存续期可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权，公司于2018年10月8日召开的第一期员工持股计划第六次管理委员会会议和2018年10月12日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即展期至2019年11月13日。存续期内，一旦本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会相关决策程序合法有效，关联董事回避表决。因此，我们一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月。
四、备查文件
（一）第四届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
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