本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
銀億股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月12日召開的第七屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，決定於2018年10月29日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2018年第六次臨時股東大會，會議具體事項如下：
一、召開會議基本情況
（一）召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年10月29日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年10月28日下午3:00至2018年10月29日下午3:00期間的任意時間。
（二）股權登記日：2018年10月22日（星期一）
（三）現場會議召開地點：浙江省寧波市江北區人民路132號銀億外灘大廈6樓會議室。
（四）召集人：公司董事會
（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重複投票。具體規則為：
如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重複投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統和互聯網重複投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重複投票，以第一次投票為準。
（七）出席對象：
1、截至2018年10月22日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式（授權委託書格式見附件1）委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（八）公司將於2018年10月23日（星期二）就本次臨時股東大會發布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。
二、會議審議事項
本次會議審議的提案由公司第七屆董事會第二十三次臨時會議審議通過後提交。
1、審議《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度財務報告及內部控制審計機構的議案》。
三、現場股東大會會議登記辦法
（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
5:00。
（三）登記地點：寧波市江北區人民路132號銀億外灘大廈611室。
（四）登記手續：
1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委託代理持本人身份證、授權委託書（格式見附件1）、委託人股東賬戶卡和委託人身份證。
2、法人股股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記，請註明“2018年第六次臨時股東大會”收。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，並對網絡投票的相關事宜進行具體說明如下：
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：360981，投票簡稱：“銀億投票”。
2、提案編碼及意見表決
（1） 提案編碼
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（2）填報表決意見
本次會議審議議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月28日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年10月29日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫人：陸學佳、趙姝
聯繫電話：（0574）87037581、（0574）87653687
傳真：（0574）87653689（請註明“2018年第六次臨時股東大會收”）
通訊地址：寧波市江北區人民路132號銀億外灘大廈611室
郵編：315020
2、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
銀億股份有限公司
董 事 會
二〇一八年十月十三日
附件1：
銀億股份有限公司
2018年第六次臨時股東大會授權委託書
委託人名稱：
委託人有效證件號碼：
委託人股東賬號：
委託人持股數：
代理人姓名：
代理人身份證號：
茲委託 先生（女士）代表本人（或本公司）出席銀億股份有限公司2018年第六次臨時股東大會並代為行使表決權，並代為簽署相關會議文件。如沒有做出指示，則由本人（本單位）的授權代表酌情決定進行投票。
■
委託人簽名（或蓋章）：
委託日期： 年 月 日
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