證券代碼：600980 證券簡稱： 北礦科技 公告編號：2018-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次限售股上市流通數量為8,883,952股
本次限售股上市流通日期為2018年11月4日，因節假日原因，本次限售股解禁上市日期順延至2018年11月5日（星期一）
一、本次限售股上市類型
（一）本次上市流通限售股類型為非公開發行限售股。
（二）核准情況
2015年10月8日，經中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北礦磁材科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2015〕2241號），核准公司非公開發行不超過4,000萬股新股。2015年11月，公司以非公開發行方式向5位特定投資者發行了22,209,880股人民幣普通股（A股），每股發行價格為18.01元，募集資金總額為399,999,938.80元，扣除發行費用人民幣10,407,006.35元，募集資金淨額為389,592,932.45元。（注：北礦磁材科技股份有限公司於2016年6月14日更名為北礦科技股份有限公司。）
（三）股份登記情況
公司已於2015年11月4日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次發行新增股份登記託管及限售手續。
（四）鎖定期安排
（注：發行對象北京礦冶研究總院已於2017年12月29由全民所有制企業改製為國有獨資公司，改制後名稱為“北京礦冶科技集團有限公司”。）
其中，第一創業證券股份有限公司等4名投資者持有的股份已於2016年11月4日上市流通。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
本次限售股形成後至今，公司股本數量未發生變化。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次非公開發行股票的認購對象北京礦冶科技集團有限公司承諾，其所認購的股份自上市之日起36個月內不得轉讓。
截至公告日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
公司不存在控股股東北京礦冶科技集團有限公司及其關聯方佔用資金情況。
五、中介機構核查意見
公司非公開發行保薦機構興業證券股份有限公司對公司本次限售股上市流通進行了核查，並出具如下核查意見：
經核查，保薦機構認為：
（一）北礦科技非公開發行股票的限售股份持有人北京礦冶科技集團有限公司嚴格履行了相應的股份鎖定承諾。
（二）本次限售股份上市流通的數量和時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等有關法律法規及規範性文件的要求。
（三）截至本核查意見出具日，公司對本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，保薦機構對公司本次限售股份上市流通無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為8,883,952股；
本次限售股上市流通日期為2018年11月4日，因節假日原因，本次限售股解禁上市日期順延至2018年11月5日（星期一）。
本次限售股上市流通明細清單如下：
七、股本變動結構表
八、上網公告附件
興業證券股份有限公司關於北礦科技股份有限公司非公開發行限售股份上市流通事項的核查意見。
特此公告。
北礦科技股份有限公司
董事會
2018年10月31日
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