證券代碼:002592 證券簡稱: 八菱科技 公告編號:2018-126
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第二十八次會議於2018年10月29日下午15:00時在公司三樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議通知已於2018年10月25日通過專人、通訊的方式傳達全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人（現場出席董事6人，董事岑勉先生以通訊表決方式出席並參與表決）。會議由董事長顧瑜女士召集和主持。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以記名投票方式逐項表決，審議通過以下議案：
1、審議通過《公司2018年第三季度報告》全文及正文
經審議，董事會認為《公司2018年第三季度報告》全文及正文的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定，其內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2018 年第三季度的經營狀況，不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《南寧八菱科技股份有限公司2018 年第三季度報告》全文及正文，《南寧八菱科技股份有限公司2018 年第三季度報告正文》同時刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審議，董事會認為公司本次會計政策變更是根據財政部《關於修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15 號）的相關規定進行的合理變更，變更後的會計政策更能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關於暫緩實施募投項目的議案》
鑑於《遠去的恐龍》大型科幻演出項目目前的狀況，考慮到當前經濟環境形勢，各種不確定性因素增加，同時公司擬引進新的戰略股東，為控制投資風險，公司需要對2015年非公開發行股票募集資金項目——《印象?沙家浜》駐場實景演出項目進行重新論證。目前，公司正在與相關方進行溝通和論證，預計在2018年12月底前完成相關工作。因此，公司董事會同意將《印象?沙家浜》項目暫緩至2018年12月。
公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確同意意見，本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於暫緩實施募集資金投資項目的公告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第五屆董事會第二十八次會議；
2、獨立董事關於第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
南寧八菱科技股份有限公司董事會
2018年10月30日
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