證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2018-116
唐人神集團股份有限公司
關於限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份的數量為108,614,227股，解除限售股份佔公司總股本的12.9833%。
2、本次解除限售股份上市流通日期為2018年11月23日。
一、本次解除限售股份的基本情況
1、2014年11月18日，唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《非公開發行股票預案》，公司本次非公開發行對象為湖南唐人神控股投資股份有限公司（以下簡稱“唐人神控股”）、大生行飼料有限公司（以下簡稱“大生行”）、湖南湘投高科技創業投資有限公司（以下簡稱“湘投高科”）、唐人神集團股份有限公司員工持股計劃（股東全稱為“平安大華基金－平安銀行－唐人神集團股份有限公司”，以下簡稱“員工持股計劃”）、深圳德威德佳投資有限公司（後更名為深圳德威資本投資管理有限公司，以下簡稱“德威資本”）、廣東溫氏投資有限公司（以下簡稱“溫氏投資”）、劉以林、陳枝、李家權共計9名特定對象，非公開發行的股票數量不超過71,253,069股（含71,253,069股），本次非公開發行股票募集的資金總額預計不超過58,000萬元（含58,000萬元）。具體情況如下：
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2、2015年4月29日，公司2014年年度股東大會審議通過了《關於審議公司2014年年度利潤分配的預案》，以2014年末公司總股本42,078.6萬股為基數，向全體股東每10股派發現金1.3元（含稅），本年度公司不送股，不進行資本公積轉增股本。權益分派股權登記日為：2015年6月24日，除權除息日為：2015年6月25日，公司本次權益分派方案已於2015年6月25日實施完畢（詳見2015年6月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於2014年年度權益分派實施的公告》）。
根據公司與發行對象簽署的股份認購協議，公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、派送股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除息、除權行為，本次非公開發行數量和認購對象的認購數量將相應調整。公司2014年度利潤分配方案實施完成後，本次發行價格調整為8.01元/股，本次非公開發行股票數量相應調整為72,409,485股（詳見2015年6月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於實施2014年年度利潤分配方案後調整非公開發行股票發行價格及數量的公告》）。具體計算如下：
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3、2015年10月13日，公司收到中國證監會出具的《關於核准唐人神集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]2239號），核准公司非公開發行不超過72,409,485股新股。2015年11月23日，公司非公開發行的72,409,485股股份在深圳證券交易所上市，股份性質為有限售條件流通股，認購對象認購的股份限售期為36個月，從上市首日起算，預計可上市流通時間為2018年11月23日（詳見2015年11月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《非公開發行A股股票發行情況報告暨上市公告書》）。
4、2017年5月22日，公司2016年年度股東大會審議通過了《關於審議公司2016年年度利潤分配的議案》：以2017年3月17日公司總股本534,589,907股為基數，向全體股東每10股派發現金1.5元（含稅）；同時，以截至公司2017年3月17日的總股本534,589,907股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。權益分派股權登記日為：2017年6月5日，除權除息日為：2017年6月6日，公司本次權益分派方案已於2017年6月6日實施完畢（詳見2017年5月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於2016年年度權益分派實施的公告》）。上述權益分派實施完成後，非公開發行股票的認購對象的限售股持股數變動如下：
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二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期為2018年11月23日。
2、本次申請解除股份限售的股東合計9名，申請解除限售股份的數量合計108,614,227股，佔公司總股本的12.9833%。
3、本次解除限售的股東及其持股明細情況如下表所示：
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三、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除股份限售的股東已嚴格履行了做出的各項承諾，具體情況如下：
2、本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述各項承諾。
3、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用公司資金的情形，公司對其不存在違規擔保。
四、本次股份解除限售及上市後公司股本結構變動情況
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五、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表。
特此公告。
唐人神集團股份有限公司董事會
二〇一八年十一月二十一日
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