本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2018年2月3日、2018年2月27日召開第二屆董事會第十五次會議、2017年度股東大會審議通過《關於公司2018年擬申請銀行授信並接受關聯方擔保的議案》，同意公司及全資、控股子公司2018年擬向銀行等金融機構申請的綜合授信額度累計不超過80,000萬元（人民幣，下同），必要時接受公司控股股東深圳市英維克投資有限公司（以下簡稱“英維克投資”）以及公司實際控制人齊勇先生為公司及全資、控股子公司申請80,000萬元綜合授信額度提供的擔保。有效期自2017年度股東大會通過之日起，至2018年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關於公司2018年擬申請銀行授信並接受關聯方擔保的公告》（公告編號：2018-008）。
上述事項審議通過後，公司及子公司陸續與相關銀行簽署了授信合同，因銀行利率、放款額度等原因，已使用的授信額度不等於公司及子公司的實際融資金額。結合近期業務發展的需求，公司及全資、控股子公司擬在原有80,000萬元的綜合授信額度基礎上增加向銀行等金融機構申請20,000萬元綜合授信額度並在必要時接受關聯方的擔保。期限自股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開之日止。該新增額度已經第二屆董事會第二十三次會議、2018年第四次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關於擬增加公司2018年銀行授信額度並接受關聯方擔保的公告》（公告編號：2018-103）。
一、交易概述
近期，公司與江蘇銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“江蘇銀行深圳分行”）簽訂了《最高額綜合授信合同》及《保證金質押協議》，主要內容如下：江蘇銀行深圳分行向公司提供最高綜合授信額度人民幣10,000萬元整，授信期限自2018年12月4日至2019年12月3日止，若後續融資過程中,因包括但不限於信用證或保函等進行修改而增大江蘇銀行深圳分行所承擔的責任時，江蘇銀行深圳分行有權要求公司增加保證金或提供江蘇銀行深圳分行接受的其他擔保。公司控股股東英維克投資、實際控制人齊勇先生分別與江蘇銀行深圳分行簽訂《最高額保證合同》、《最高額個人連帶責任保證書》，控股股東英維克投資、實際控制人齊勇先生為公司此次申請銀行授信提供連帶責任保證。
二、關聯方基本情況
1、深圳市英維克投資有限公司
英維克投資成立於2011年12月28日，註冊資本為518.2062萬元，統一社會信用代碼為91440300587904796T，住所為深圳市龍華新區觀瀾大布巷社區觀光路1303號鴻信工業園9號廠房4樓C，法定代表人為齊勇，經營範圍為投資興辦實業。
英維克投資現有股東7人，均為公司職工，其股權結構如下：
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2、齊勇，中國國籍，為公司創始人，現擔任公司董事長、總經理，為公司實際控制人，除持有公司控股股東英維克投資64.84%的股權外，還直接持有公司6.19%的股份，合計可控制公司32.79%的有表決權股份。
三、被擔保方基本情況
（一）深圳市英維克科技股份有限公司
1、成立日期：2005年08月15日
2、註冊地址：深圳市龍華區觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業園9號廠房1-3樓
3、法定代表人：齊勇
4、註冊資本：215,012,314.00元
6、統一社會信用代碼：9144030077877383X6
7、經營範圍：信息化機房溫控設備、通信及電子產品溫控設備、信息化機房配套設備、通信網絡配套設備、機電一體化設備、專用控制設備、高效節能設備、精密空調設備、通訊機櫃空調設備、戶外機櫃、機櫃、冷水機組、暖通及熱泵設備、工業空調、軍用空調、特種空調、不間斷電源、數據中心微模塊系統、機房系統、監控系統、自動切換系統、供配電系統、電池的設計、研發、組裝、生產、銷售、安裝、維修；承接設備溫控系統、節能系統、機電及建築智能化的設計、集成、安裝、技術諮詢服務；軟件產品的研究、開發及銷售；能源監測及運營管理、合同能源管理；國內貿易，貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。
8、經營情況：截至2017年12月31日，資產總額1,257,775,032.10元，負債總額579,262,306.52元，淨資產678,512,725.58元，2017年度營業收入786,987,376.78元，利潤總額102,637,285.11元，歸屬於上市公司股東的淨利潤85,606,736.96元（數據已經審計）。
截至2018年9月30日，資產總額1,975,519,161.25元，負債總額920,792,569.42元，淨資產1,054,726,591.83元，2018年1-9月營業收入694,899,346.00元，利潤總額97,594,897.01元，歸屬於上市公司股東的淨利潤85,161,446.63元（數據未經審計）。
四、最高額保證合同的基本情況
（一）公司控股股東英維克投資與江蘇銀行深圳分行簽署了《最高額保證合同》，相關情況如下：
1、保證最高金額：人民幣10,000萬元整。
2、保證範圍:公司在主合同項下發生的全部債務，包括但不限於本金、利息、複利、罰息、手續費、違約金、損害賠償金、律師費、公證費、稅金、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產保全費、強制執行費、公告費、送達費、鑑定費及江蘇銀行深圳分行為實現債權所支付的其他相關費用等款項。
3、保證期間：自《最高額保證合同》生效之日起至主合同項下債務到期（包括展期到期）後滿兩年之日止。
4、保證方式：連帶責任保證。
5、被擔保對象：公司。
（二）公司實際控制人齊勇先生與江蘇銀行深圳分行簽署了《最高額個人連帶責任保證書》，相關情況如下：
1、保證最高金額：人民幣10,000萬元整。
2、保證範圍：江蘇銀行深圳分行與公司在主合同項下發生的全部貸款（授信）本金及按主合同及其附件約定計收的全部利息（包括罰息和複利）、以及債務人應當向江蘇銀行深圳分行支付的違約金、賠償金和江蘇銀行深圳分行為實現債權而發生的一切費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、執行費、評估費、拍賣費、律師費、差旅費等）。
3、保證期間：從《最高額個人連帶責任保證書》生效之日起至主合同項下債務到期（包括提前到期、展期到期）後滿兩年之日止。
五、本次關聯交易的目的和對公司的影響
公司控股股東英維克投資、實際控制人齊勇先生為公司申請銀行授信提供擔保，解決了公司申請銀行授信需要擔保的問題，支持了公司的發展，且此次擔保免於支付擔保費用，體現了對公司發展的支持，符合公司全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響。
六、相關審議程序
《關於公司2018年擬申請銀行授信並接受關聯方擔保的議案》已經公司第二屆董事會第十五次會議、公司第二屆監事會第九次會議審議通過，公司關聯董事迴避表決，獨立董事對該事項予以事前認可，並發表了明確同意獨立意見。該事項已經公司2017年度股東大會審議批准，關聯股東已迴避表決。
《關於擬增加公司2018年銀行授信額度並接受關聯方擔保的議案》已經公司第二屆董事會第二十三次會議以及公司第二屆監事會第十五次會議審議通過，公司關聯董事已迴避表決，獨立董事對該事項予以事前認可，並發表了明確同意的獨立意見。該關聯交易已經公司2018年第四次臨時股東大會審議批准，關聯股東已迴避表決。
七、年初至披露日與關聯方累計已發生的關聯交易的總金額（含本次）
2018年年初至披露日，公司控股股東、實際控制人共同向公司及全資、控股子公司申請的銀行綜合授信額度74,750萬元提供擔保，實際控制人單獨向公司控股子公司申請的銀行綜合授信額度3,000萬元提供擔保，均無需接受擔保一方支付費用或提供反擔保。
八、備查文件
1、《最高額綜合授信合同》；
2、《保證金質押協議》；
3、《最高額保證合同》；
4、《最高額個人連帶責任保證書》。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年十二月二十二日
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