證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號：2019-019
華榮科技股份有限公司關於2018年度日常關聯交易
執行情況及預計2019年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議:否
公司與關聯方發生的日常關聯交易系按照公平、公正、自願、誠信的原則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2019年4月24日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於2018年度日常關聯交易執行情況及預計2019年度日常關聯交易的議案》，關聯董事胡志榮、李妙華、林獻忠、陳建芬迴避表決。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可並發表了獨立意見。同日召開的公司第三屆監事會第十二次會議審議通過了該議案。
公司2019年日常關聯交易預計金額為4,312.00萬元，未達到公司最近一期經審計淨資產的5%，在董事會決策權限內，該議案無需提交股東大會審議。
（二）2018年度日常關聯交易的預計和執行情況（單位：人民幣元）
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其他偶發性關聯交易：
截至2018年末,公司接受關聯方擔保情況如下：（單位：人民幣萬元）
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胡志榮，男，1962年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權；公司控股股東、實際控制人，擔任公司董事長、總經理、法定代表人。
（三）預計2019年度日常關聯交易金額和類別（單位：人民幣元）
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二、關聯方介紹和關聯關係
①徐妙榮，男，1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權；董事、副總經理李妙華的姐姐的配偶，本公司業務發展商；
②吳獻品，男，1971年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權；董事、副總經理林獻忠的配偶的弟弟，本公司業務發展商；
③陳建新，男，1972年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權；董事陳建芬的弟弟，本公司業務發展商；
④趙堯林，男，1968年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權；股東，本公司業務發展商；
⑤鄭燕林，男，1972年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權；股東趙堯林的配偶的妹妹的配偶，本公司業務發展商；
⑥陳旭前，男，1974年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權；股東陳景潘的兒子，本公司業務發展商；
⑦陳旭朋，1976年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權；股東陳景潘的兒子，本公司業務發展商；
⑧胡源湘，男，1985年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權；控股股東胡志榮的兒子，本公司業務發展商。
三、關聯交易主要內容和定價政策
根據公司與關聯方簽署的《業務發展協議書》，關聯方在指定區域內推廣公司產品，協議對包括業務發展區域及產品、業務推廣任務、業務費確定原則、業務費用的確認和結算支付等方面權利義務進行約定。協議有效期一年。
定價政策：公司根據業務發展商所負責的業務回款情況，按照產品銷售合同，公司分析終端客戶的採購數量、採購單價及利潤水平等情況確定業務發展商的業務費率，按照公司制度給予支付業務費用。
四、關聯交易目的和對公司的影響
公司與上述關聯方的日常關聯交易系公司正常的業務發展需要，公司對所有業務發展商執行統一的政策，業務費的確定對所有業務發展商採用一致的方法，交易價格為市場公允價格，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，對關聯方不會形成依賴。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董事會
2019年4月26日
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