證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：臨2018-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事鄭建新先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事何友棟、姜豐順因出差請假；
2、公司在任監事7人，出席3人，監事王躍、彭家清、蘭興發、李日亮因公務請假；
3、董事會秘書蔡宣能先生出席了本次會議；部分其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於增補公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：王新穎、蔣慧
2、律師鑑證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
福建水泥股份有限公司
2018年10月26日
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