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随着区块链的普及，现在无论是大妈，还是学生、白领、甚至是一些银行高管、金融圈大佬都相继掉入“币圈”。同时也滋生了很多披着区块链这件华丽的外衣，干的却是“传销”的勾当的公司。而很多人往往还没有弄清楚区块链是什么？就盲目相信，进行投注，导致最后钱财两空。这样的公司已经不是一家两家，据相关资料数据显示，相关传销平台已超3000家，可见这已经慢慢的形成了一种变异的“产类”。
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历史上的典型案例
1、GSM聚宝金融币
聚宝金融集团承诺的回报率极其高，仅以最低投资额2000美元为例。投资者在18个月内，可以获得每个月8%的回报，发展下线可以获得另外8%的提成，每月再获得至少5%的交易利率回报，而等级越高，回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元，在18个月后，其回报率达到了600%。
但仅仅在一年后，“聚宝金融”人间蒸发，其涉及的金额达到400亿元。
2、中天币
2017年2月，刘元君伙同李俊易等10人，在互联网上开辟网站，组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。
经营方式主要有4种：一是以“慈善”“互助”“精准扶贫”为噱头进行虚假宣传，采取“拉人头”的方式发展会员，从事传销活动；
二是要求会员购买激活码、中天币为主要获利手段，参与会员通过本金返息及获得推荐奖励获利；
三是所谓的“官方网站”公司注册地及网站主服务器均在境外，并经常更换网址，一般很难追踪定位；
四是伪造公司信息，主打养生食品概念产品，以高额返利为诱饵，利用多种渠道，急速扩张会员数量。
截止2017年7月，该案涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，涉及群众18万人，涉案金额82.7亿元。
3.20世纪福克斯
这个传销案是典型的假借国外公司之名，忽悠国内投资者。
2014年12月9日，互联网上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司，面向社会发行一种“影视文化资产包”，对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品，是基金和股票的结合体，投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益。
其经营模式为：通过给予分层提成2%、5%的传销模式来拉人头，资产包设定为3个级别，3000美元、10000美元、50000美元，相对应人民币大约为2万元，6.5万元，32.5万，投资期限设定为100天，200天，一年，相对应收益分别为17%，50%，100%。为增加可信度，他们还为每名投资人办理了一个影业投资专用U盾，在该公司网页上即可查询自己个人的收益情况，历时一年，大约有四五百人上当受骗，涉案资金达3000万元以上。
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可能有的人会认为这些都是几年前的事情了，不代表现在还有这样的传销公司，那让我们一起来看一下先当今的诈骗方式。
1.“空手套白狼” 炒高币值再“割韭菜”
案例：今年4月，济南警方端掉一个打着“区块链”幌子的传销团伙，查获涉案资金3亿余元。济南警方介绍，惠乐益电子商务公司在网络上设计了假的虚拟盘，并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。他们先是以赠送为幌子，向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币，每枚价格在几十元，然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元，吸引不明真相的人员加入，最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”。
2.“挂羊头卖狗肉” 以科技之名行传销之实
案例：今年4月15日，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上披露，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。
据了解，该传销团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。同时，该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日，该团伙共发展注册会员13000余人。
3.“洋为中用”“出口转内销”
案例：2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明，该传销组织是一家“维卡币”传销组织，系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，服务器设立在丹麦境内的哥本哈根，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。
经查明，“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据，将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。
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通过以上种种案例，我们可以看出“传销”公司往往具备以下几个特点：
1.发展下线通过计利返酬获得奖金。
2.倒卖激活码方式进行非法获利。
3.缴纳一定的费用。
4.分级制度，缴纳的费用不同等级不同，以至于分到的奖金不同。
5.高回报。
6.编造出的公司背景做的很响亮，给人名气很大、很可靠的感觉。
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之所以有这么多人上当无外乎以下几点：
1.总觉得天上会掉馅饼。抓住了人们急于求财的心理，在金钱面前迷失自己。
2.很多投资者看到公司“实力雄厚”，轻易陷入“越高调越可信”的思维陷阱。
侥幸心理。很多投资者往往抱着投注一次，赚一把就走的心态。总会觉的自己被骗的概率会很低。许多“区块链传销”本质上仍是拉人头。在诈骗过程中，“受害者”推荐人头后有提成，事实上成为利益链条的一环，只要“庞氏骗局”没断裂，相关人员就没有利益损失，缺乏举报动力。甚至在许多非法集资和传销案中，有人明知是骗局，仍想在骗局崩盘前“火中取栗”。
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其实这样的例子还有很多，对于很多不了解区块链的人，在入场时不要盲目相信什么百倍币、财务自由等鬼话。
在选择一个项目之前一定要了解项目的概况以及公司的情况，不要在什么都不知道的情况下就被别人牵着鼻子走，最后吃亏的还是自己。最后想说，投资有风险，下注请谨慎。
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