證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2019-008
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規範性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關規定；
（二）公司於2019年3月11日以專人送達、掛號郵件、傳真等方式向監事發出監事會會議通知；
（三）本次會議於2019年3月21日以現場方式在浙江省湖州市吳興區織裡鎮中華東路88號會議室召開；
（四）本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名，本次會議由陳智敏先生主持。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《公司2018年度監事會工作報告》
公司監事會全體監事討論並總結了2018年度全年的工作情況，並草擬了《公司2018年度監事會工作報告》，提請監事會予以審議。
本項議案的表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《公司2018年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認為：
1、公司2018年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度等各項規定；
2、公司2018年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；
3、未發現參與公司年度報告編制和審議的人員有洩漏報告信息的行為。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子2018年年度報告》及其摘要。
（三）審議通過《公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
本項議案的表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《公司關於前次募集資金使用情況的專項報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於前次募集資金使用情況的專項報告》。
本項議案的表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過《公司2018年度財務決算報告》
經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2018年12月31日，公司合併報表口徑資產總額144,380.28萬元，淨資產總額為88,000.47萬元。2018年度實現營業收入87,240.35萬元，同比增長20.10%；歸屬於上市公司股東的淨利潤11,538.53萬元，同比下降33.44%。
（六）審議通過《公司2018年度內部控制評價報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子2018年度內部控制評價報告》。
本項議案的表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（七）審議通過《公司2018年度利潤分配預案》
經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度歸屬於上市公司股東的淨利潤115,385,296.12元。報告期母公司實現淨利潤125,851,833.23元，提取10%盈餘公積金12,585,183.32元，加上年初未分配利潤237,483,414.51元，減去2017年度現金分紅17,342,720.00元，報告期末累計未分配利潤為322,940,807.31元。
充分考慮公司的盈利情況、當前所處行業的特點以及未來的現金流狀況、資金需求等因素，兼顧公司可持續發展與股東回報的需求，公司2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日總股本142,822,400股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.81元（含稅），共計派發現金股利11,568,614.40元，剩餘未分配利潤轉入下一年度；2018年度公積金轉增股本預案為：以公司2018年12月31日總股本142,822,400股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，共轉增57,128,960股，本次轉增後總股本為199,951,360股。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於2018年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2019-009）。
（八）審議通過《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》
經審核，監事會認為：
鑑於江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允的職業準則，為保持審計業務的連續性，綜合考慮審計質量和服務水平，同時基於雙方良好的合作，同意公司繼續聘請江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構，聘期一年，並提請股東大會授權公司管理層確定審計機構的報酬等具體事宜。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於續聘2019年度審計機構的公告》（公告編號：2019-010）。
（九）審議通過《關於2018年計提資產減值準備的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於2018年計提資產減值準備的公告》（公告編號：2019-011）。
本項議案的表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（十）審議通過《關於預計2019年度為全資子公司提供擔保額度的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於預計2019年度為全資子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2019-013）。
（十一）審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為：
本次會計政策變更系根據財政部修訂及頒佈的會計準則進行的合理變更。變更後的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，監事會同意本次會計政策變更。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-014）。
本項議案的表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（十二）審議通過《關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》
經審核，監事會認為：
在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司使用閒置自有資金進行現金管理，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。綜上，我們同意使用不超過10,000萬元暫時閒置的自有資金進行現金管理。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《東尼電子關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-015）。
本項議案的表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江東尼電子股份有限公司監事會
2019年3月22日
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