各位股東：
現將江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“江蘇民豐農商銀行”）股東大會第十次會議公告如下：
一、會議時間
2019年4月26日（星期五）上午9：00（登記時間為8：00—8：40，超過8：40停止登記）。
二、會議地點
江蘇民豐農商銀行三樓第三報告廳（地址：江蘇省宿遷市宿城區高寶湖路1號民豐農商銀行新大樓南門進入，按會議標識指引進入會場）。
三、會議召集人
江蘇民豐農商銀行第三屆董事會。
四、會議方式
會議採取現場投票表決方式。
五、會議出席對象
（一）截至2019年3月31日在江蘇民豐農商銀行登記在冊的股東均有權以本公告公佈的方式出席本次股東會議並參加表決。
（二）不能親自出席股東會議現場會議的股東可按規定依法授權他人代為出席（被授權人可不必為本公司股東）。
（三）本行董事、監事和其他高級管理人員，見證律師及本行董事會邀請的其他人員。
六、會議審議事項
1.聽取並審議《江蘇民豐農商銀行董事會2018年工作報告》；
2.聽取並審議《江蘇民豐農商銀行監事會2018年工作報告》；
3.聽取並審議《江蘇民豐農商銀行2018年財務決算報告》；
4.聽取並審議《江蘇民豐農商銀行2019年財務預算方案》；
5.聽取並審議《江蘇民豐農商銀行2018年利潤分配及資本公積轉增股本的方案》；
6.聽取並審議《關於董事會和高級管理層及其成員2018年履職盡責評價報告》；
7.聽取並審議《關於監事會及其成員2018年履職盡責評價報告》；
8.聽取並審議《關於資本公積轉增股本後授權董事會修訂江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司章程的議案》；
9.聽取並審議《關於修訂江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司章程的議案》。
七、現場會議參加辦法
（一）登記手續
1.自然人股東憑本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）、股權證；授權委託代理人持本人有效身份證件、授權委託書和委託人的身份證複印件、股權證辦理登記。
2.法人股東由法定代表人出席的，憑營業執照複印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委託代理人出席的，憑營業執照複印件、持股證明、法定代表人授權委託書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證複印件和本人身份證辦理登記（因法人股東所需資料較多，為節省時間，可提前至本行提供資料做好登記工作，會議當日可直接簽到入場）。
（二）參加現場會議的，登記時間為2019年4月26日（會議當日）上午8：00—8：40，登記地點為會場門前會議登記處，請各位股東務必按時間要求登記進場，如超過登記時間視同放棄參加現場會議。
（三）不能參加現場會議的，可於會後憑以上有關證件採取現場、傳真、快遞或電郵等方式向我行索取相關會議資料。
（四）為保證本行正常經營，本行職工股東的參會方式另行通知至各單位負責人。
（五）因股東名冊中預留電話可能有遺漏或錯誤（也有可能預留親屬電話），請獲悉本公告（包括短信通知、報紙、網站、微信或以其他形式）的股東相互通知轉達，如有股東未能收到本行發出的會議通知短信或要求更換聯繫方式的，請致電補登或修改聯繫電話。
（六）聯繫方式
聯繫人：
陸 豔 0527-82969802
朱 潔 0527-82969968
尹振洲 0527-80980970
傳 真：0527-82969800
聯繫地址：江蘇省宿遷市宿城區高寶湖路1號民豐農商銀行董事會辦公室
郵政編碼：223800
特此公告。
江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司董事會
2019年4月2日
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