掃黑除惡市場監管領域典型案例(二)

案例1

市市場稽查局聯合羅湖公安局搗毀職業舉報人團伙

職業舉報人顧名思義是以舉報投訴等打假行為獲取利益為生的一個群體,且該群體近年來數量不斷增多,打假手段、打假內容日益多樣化,不僅浪費行政資源,而且破壞商業秩序甚至團伙作案對商家進行敲詐勒索,已然形成一股黑惡勢力。

今年以來,根據中央關於“有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂”的總體要求,市場稽查局運用大數據分析等手段,排查出該群體違法犯罪的線索脈絡,固定相關證據材料,於3月聯合羅湖公安局一舉搗毀李某等6人為主的職業舉報人團伙,依法以敲詐勒索罪予以刑事拘留,目前經羅湖區檢察院審批,已對李某、劉某某等6人全部予以批准逮捕。

該案促使全市職業舉報亂象得到極大遏制和規範,各轄區範圍內職業舉報數量明顯下降,對以敲詐勒索為手段謀取不當利益的職業舉報人形成了有力震懾。

案例2.

市市場和質量監管委再破全國性虛假註冊登記大案

當下,深圳經濟主體總量已超過310萬,居全國大中城市首位。為優化營商環境,國家率先在深圳試點商事登記改革,極大激發了市場活力,然而也正因為商改在深圳推行得最早,改革最深入,隨之而來的虛假註冊問題也暴露得比較集中。虛假註冊隱匿了經營者的真實身份,各部門難以對其進行精準和有效的打擊,容易被用於從事各種違法犯罪活動。

借2018年掃黑除惡專項鬥爭的東風,市市場和質量監管委與公安機關、稅務機關形成了打擊虛假註冊協作機制,開展了為期3個月的“清源2018”專項行動,取得豐碩戰果。

8月24日,深圳市市場監管委市場稽查局聯合市公安局經偵支隊、市稅務局稽查局,破獲一宗全國性虛假註冊登記大案,現場控制涉案人員20餘人,查獲一大批營業執照、身份證原件、銀行U盾、稅控盤、公章、私章、開戶證書等,其中除了本市的虛假企業執照,還有廣東其他地市甚至遼寧、內蒙古等地的虛假證照,涉案人員具有明顯的團伙作案性質。

執法人員當場將涉嫌證物逐一清點造冊,足足鋪滿了整間辦公室的地板,場面令人震驚。這是繼“職業索償人”敲詐勒索案之後,市市場監管委掃黑除惡工作的又一重要戰果,為剷除黑惡勢力滋生土壤打出聲威。

因營業執照註冊地和身份證住址涉及多個省市,需多省市多部門配合調查,目前該案在進一步調查中。該案的成功收網,有力震懾了虛假註冊團伙的囂張氣焰,及時剷除了黑惡勢力滋生的土壤。

案例3 市市場和質量監管委坪山局查處強迫交易行為

4月13日晚8時許,根據掃黑除惡前期摸排掌握的線索情況,市市場和質量監管委坪山局石井所與坪山公安分局坪山派出所對坪山區石井街道田頭社區某窩點開展聯合行動。在該棟建築物的三樓,執法人員與辦案民警現場發現該處存放有“鰻魚絲”“黃花魚”“聖女果乾”等18種預包裝食品(共計1179包,每包重量約為75克)以及手機5部、膠輥1條、西瓜刀2把、臺式電腦、IPAD平板電腦、華碩筆記本電腦各1臺,因當事人涉嫌存在強迫交易的刑事犯罪行為,坪山公安分局民警將現場查獲的物品作為物證予以扣押。

經調查,當事人彭某某在2017年12月21日前已經辦理營業執照和食品經營許可證,其領取的營業執照名稱為深圳市坪山區某農產品銷售店,並招有劉某某、蔡某某兩名員工。對外,彭某某自稱為“公司”總經理,劉×達為總監工並負責送貨,蔡某某為財務和監工。隨後,他們利用誘騙、脅迫等手段招攬了30多名未成年被害人加入“公司”,制定管理制度,強制攤派銷售任務,以暴力恐嚇的方式,強迫上述被害人在坪山區坪山中學、寶山技工學校等多間學校銷售食品。

因該案涉及行政違法及刑事違法行為,檢察機關已提起公訴,行政違法行為坪山局還正在調查中。

案例4 市市場和質量監管委南山局查處一宗涉嫌詐騙老人錢財案

2018年8月初,根據深圳市市場監管委交辦的涉黑涉惡舉報線索,南山市場監管局聯繫了舉報人某老人。據老人講述,他被一個年輕人帶到南山區某商務中心某樓層聽講座,並做體測,之後被告知有多種疾病並很嚴重,要求老人買藥治療,老人支付數萬元現金後,當事人通過郵寄方式送來商品,發現其銷售的商品為食品,與其現場宣傳的藥用功效沒有任何關聯,懷疑受騙,後舉報人要求當事人退款,遭拒絕。

根據線索及多方收集證據,南山局執法人員鎖定了位於南山某大廈21樓及另一商場某寫字樓的當事人的兩個經營場所,稽查科、南頭所和粵海所立即組織聯合行動,對被舉報公司以免費贈送“禮品”的方式四處拉老人到所謂的專家健康講座點進行現場核查。後發現這其實是一夥披著合法公司外衣專門利用低廉的普通食品包裝成專治各種老年病的“良藥”,高價賣給老人的詐騙團伙。據此,南山市場監管局於8月16日將此線索報上級掃黑辦,轉公安部門對相關不法分子涉嫌詐騙犯罪行為進行刑事偵查;同時也對涉事公司虛假宣傳的違法行為進行立案,通過調查取證,現已認定該公司廣告違法,擬根據《廣告法》有關規定對該違法企業依法作出罰款二十萬元的行政處罰。


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