證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2019-037
聞泰科技股份有限公司
關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）修訂說明公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2019年3月20日，聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）召開第九屆董事會第四十三次會議，審議通過了本次重大資產重組的相關議案，公司披露了《聞泰科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱“草案”）。2019年4月8日，公司2019年第二次臨時股東大會審議通過了本次交易相關議案；2019年4月8日，公司第十屆董事會第一次會議審議通過《2018年年度報告》等議案。針對公司前次披露的草案，公司對相關事項進行了修訂，具體情況如下（如無特別說明，本修訂說明公告中的簡稱與草案中的簡稱具有相同含義）：
1、鑑於公司2018年度年報已通過董事會審議並公告，公司將前次披露的草案中上市公司相關的財務數據及相關信息更新為2018年度上市公司經審計的財務數據及相關信息。
2、鑑於公司2018年度財務數據已經完成審計，公司聘請的眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對其於2019年3月20日出具的《聞泰科技股份有限公司備考審閱報告及備考合併財務報表》（眾會字（2019）第0891號）進行了相應調整，並出具了更新後的備考審閱報告（眾會字（2019）第3353號），公司同步修訂了草案中涉及備考審閱報告的相關信息。
3、更新本次交易已履行的決策程序
（1）本次交易已經於2019年4月8日通過公司股東大會審議；
（2）雲南省城投需履行的評估備案程序已經履行完畢。
4、根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《高級管理人員、關聯企業持股及買賣變動證明》，更新了關於本次交易內幕知情人在自查期間的股票買賣情況，並取得了相關人員關於股票買賣的書面聲明。
5、更新了部分事項的進展
（1）根據上市公司與興業銀行上海分行簽署的《併購借款合同》，上海中聞金泰向興業銀行上海分行質押其持有合肥中聞金泰499,750萬元的股權、合肥廣芯向興業銀行上海分行質押其持有合肥裕芯145,849.20萬元的股權已經取得《股權出質設立登記通知書》，合肥中聞金泰向興業銀行上海分行質押其持有的全部合肥廣芯的LP財產份額已經簽署質押協議；
（2）小魅科技向裕成控股委派董事已經完成。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司
董事會
二〇一九年四月十日
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