證券代碼：002289 證券簡稱：宇順電子 公告編號：2019-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司向銀行申請授信額度並提供擔保的情況概述
為滿足經營發展需求，促進業務的持續穩定發展，進一步拓寬融資渠道，公司及全資子公司長沙市宇順顯示技術有限公司（以下簡稱“長沙顯示”）擬分別向撫順銀行股份有限公司（以下簡稱“撫順銀行”）申請不超過人民幣1.5億元、5,000萬元的流動資金貸款，期限為自公司股東大會審議通過之日起2年，用於補充企業流動資金。
授信期內，公司及全資子公司長沙顯示以公司位於深圳市軟件產業基地1棟A座12-13層的房產和長沙顯示位於長沙高新開發區桐梓坡西路519號科技園的房產、該房產的土地使用權為其提供抵押擔保，公司與全資子公司長沙顯示互相為向撫順銀行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證。
上述申請授信額度以銀行實際批覆金額為準，董事會提請股東大會在上述範圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，並授權公司董事長簽署上述流動資金貸款及擔保的各項法律文件。
撫順銀行非公司關聯方，本次交易不構成關聯交易。
公司於2019年4月15日分別召開了第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於公司及全資子公司向銀行申請授信額度並提供擔保的議案》，本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議通過後方可實施。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、深圳市宇順電子股份有限公司
統一社會信用代碼：914403007576325280
成立日期：2004年1月2日
註冊地址：深圳市南山區粵海街道深圳市軟件產業基地1棟A座13層1302
法定代表人：張暘
註冊資本：28025.3733萬元
主營業務：生產、銷售液晶顯示器（不含國家限制項目，生產場地另設）；銷售電子儀器儀表、電子元器件、電腦、通信產品（不含專營、專控、專賣商品）；進出口業務（憑資格證書經營），機械設備租賃（不配備操作人員的機械設備租賃，不包括金融租賃活動）；自有物業租賃。
2、長沙市宇順顯示技術有限公司
統一社會信用代碼：91430100663964329L
成立日期：2007年7月6日
註冊地址：長沙高新開發區桐梓坡西路519號
法定代表人：馮佑勝
註冊資本：56,000萬元
主營業務：液晶顯示器、電子產品的研發、生產、銷售；電子儀器儀表、電子元器件、電腦、通信產品的銷售；自有房屋和電子元器件製造設備的租賃。
與公司的關係：系本公司全資子公司，本公司持有其100%股權。
（二）被擔保人主要財務指標
1、深圳市宇順電子股份有限公司
單位：人民幣萬元
截至目前，宇順電子不存在對外擔保、抵押、重大訴訟與仲裁事項，信用等級良好，非失信被執行人。
截至目前，長沙顯示不存在對外擔保、抵押、重大訴訟與仲裁事項，信用等級良好，非失信被執行人。
三、協議的主要內容
以上向銀行申請流動資金貸款及提供擔保為擬授權事項，相關協議尚未簽署，協議的主要內容將由本公司及子公司與撫順銀行共同協商確定，最終申請流動資金貸款額度及擔保總額應在公司股東大會授權額度內，具體以銀行與公司實際發生的金額為準。公司與銀行是否能最終簽訂合同尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司對外擔保額累計額度為零。
公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
五、董事會意見
本次公司及全資子公司向銀行申請流動資金貸款主要用於補充流動資金，能滿足公司經營發展需求，促進業務的持續穩定發展，進一步拓寬融資渠道，降低財務費用，符合公司及全體股東利益，審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，因此同意公司及全資子公司長沙顯示分別向銀行申請不超過人民幣1.5億元、5,000萬元的流動資金貸款。
公司和全資子公司本次為申請銀行流動資金貸款以自有房產、土地使用權進行抵押並互相提供擔保，財務風險處於公司的可控範圍內，本次提供擔保的審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。因此同意公司和全資子公司以自有房產、土地使用權提供抵押並互相提供擔保。
董事會提請股東大會授權公司管理層在授信額度範圍及期限內具體實施相關事宜，並授權公司董事長簽署上述流動資金貸款及擔保的各項法律文件。
六、監事會意見
經審議，監事會認為，公司及全資子公司長沙顯示向銀行申請流動資金貸款並提供擔保，能滿足公司經營發展需求，促進業務的持續穩定發展，進一步拓寬融資渠道，降低財務費用，符合公司及全體股東利益。公司履行了必要的審議程序，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。因此，監事會同意公司及全資子公司長沙顯示向銀行申請授信額度並提供擔保。
七、獨立董事意見
經核查，公司獨立董事一致認為：本次公司及全資子公司長沙顯示擬分別向銀行申請不超過人民幣1.5億元、5,000萬元的流動資金貸款係為了滿足公司經營發展的需要，有利於降低財務費用。公司及子公司以自有房產、土地使用權提供抵押並互相提供連帶責任保證符合實際需要，財務風險處於公司的可控範圍內，本次擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，符合公司的整體利益。擔保內容及提供擔保的審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。
綜上，獨立董事一致同意本次公司及全資子公司向銀行申請授信額度並提供擔保事項，並同意將本議案提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
八、備查文件
1、第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、第四屆監事會第二十次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二一九年四月十六日
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