為深入貫徹落實中央關於開展掃黑除惡專項鬥爭精神以及凌雲縣拔除詐騙“毒瘤”攻堅戰的相關部署，切實加強黑惡勢力、詐騙“毒瘤”線索摸排工作，2019年4月16日凌雲縣人民檢察院檢察長黃客霖帶隊深入本縣各大銀行開展了涉黑涉惡、詐騙“毒瘤”線索“大排查、大核查”行動。當天召集了本縣各大銀行高管、主要負責人15餘人召開了關於掃黑除惡、拔除詐騙“毒瘤”線索排查座談會。
黃客霖檢察長在會上發言
座談會上，首先由中國農業銀行凌雲縣支行、農村商業銀行凌雲縣支行、中國郵政儲蓄銀行凌雲支行就開展掃黑除惡、拔除詐騙“毒瘤”工作情況作簡要彙報。三大銀行表示正在對近2年來的可疑流水逐一進行排查，對排查過程中發現賬戶某日內多筆錢轉進轉出、提現超過一定數額、卡內大筆存款化整為零等異常情況出現的，及時報公安機關。同時將反電信詐騙工作納入日常工作流程，建立嚴格審查制度，主動從日常工作中排查發現可疑線索，協調公安部門嚴厲打擊電信詐騙犯罪，嚴格按照反洗錢工作要求妥善保管卡戶資料、交易流水、憑證、監控影像等信息，保管的相關記錄與資料能夠足以重現每筆交易全過程。做好預警分析工作，對於頻繁發生大金額交易的賬戶重點關注，對於可疑交易及時向有關機關彙報。密切關注重點行業重點領域，涉黑涉惡洗錢風險，加強對涉黑涉惡洗錢，可疑交易線索的監測研判，做好涉黑涉惡線索排查，協助公安部門做好涉黑涉惡賬戶查詢工作。
座談會上，黃客霖檢察長表示自掃黑除惡專項鬥爭開展以來，檢察機關認真貫徹落實有關部署和要求，把專項鬥爭和拔除“毒瘤”攻堅戰作為“重點工程”強力推進。此次摸排工作，重點針對本縣各大銀行儲戶名下賬戶存取款異常、假人假證辦理銀行業務、“套路貸”及網絡借貸平臺、POS機刷卡套現情況等進行排查。
最後黃客霖檢察長就此次排查工作提出了建議：一是嚴格執行賬戶實名制管理，對被納入電信詐騙等違法犯罪的涉案賬戶中止該賬戶的所有業務、對異常交易賬戶（如同一賬戶在短時間內多次存取同樣數額、或者同一時間段內有多次大筆數額與賬戶戶主身份不符合的情況等）實行監督控制；二是嚴格個人結算賬戶開立制度，對同一個人在同一地方同一銀行開設個人賬戶的數量進行限制；三是加強POS機刷卡套現的源頭治理，加強POS機賬戶實名制管理，加強POS機的交易監管，採取POS機刷卡套現延時到賬規定，延遲第三方支付平臺資金入賬，這樣被騙客戶可以在一定時間內撤銷支付，挽回損失。
會上雙方領導表示要共同研究解決工作中的問題，形成打擊合力，確保打得準、打的狠，真正取得實效。力爭徹底拔除詐騙“毒瘤”，徹底打擊黑惡勢力犯罪，為全縣經濟社會發展營造平安、和諧、穩定的法治環境。
掃黑除惡專項鬥爭、拔除“毒瘤”攻堅戰已然成為我縣工作的重中之重，我們要理清當前我縣出現的詐騙犯罪以及涉黑涉惡犯罪的新形勢、新問題，檢察機關要發揮主觀能動性的作用，充分履行檢察職能，把打擊各類詐騙“毒瘤”犯罪、涉黑涉惡犯罪擺上服務大局的重要位置抓緊抓好。同時督促銀行等金融部門積極履行社會責任，主動參與到掃黑除惡、拔除詐騙“毒瘤”攻堅戰專項活動中來，做好銀行卡安全管理排查、協助辦案部門進行資金查控、防範電信詐騙等工作。
EDN
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