證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2019-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會將於2019年5月12日任期屆滿，為保證各項工作順利進行，根據《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規則的規定，公司擬進行董事會、監事會換屆選舉工作。
2019年4月20日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》；同日，公司召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，上述議案尚需提交2018年年度股東大會審議。現將本次董事會、監事會換屆選舉的情況說明如下：
一、董事會換屆情況
公司第四屆董事會由9名董事組成，包括非獨立董事6名，獨立董事3名，任期自公司2018年年度股東大會審議通過之日起三年。董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人任職資格進行審查，公司於2019年4月20日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》，上述議案尚需提交公司2018年年度股東大會以累計投票選舉產生，其中獨立董事候選人資格需經上海證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議，公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關公告。
第四屆董事會董事候選人名單如下（簡歷附後）：
1、提名胡仁昌先生、陸小健先生、吳迪增先生、沈安彬先生、徐銘峰先生、張坤陽先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
2、提名沈藝峰先生、高新和先生、郭曉梅女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人；
3、公司第三屆董事會獨立董事對上述議案發表了獨立意見：公司本次董事會換屆選舉的提名程序規範，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經過對董事會候選人資格的審查，充分了解候選人教育背景、職業經歷和專業素養等情況後，未發現有《公司法》等法律法規及《公司章程》規定不得擔任董事的情形，不存在被中國證監會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形；獨立董事不存在《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的不得擔任獨立董事的情況。董事會提名的非獨立董事候選人、獨立董事候選人均符合擔任上市公司董事的資格和條件。
二、監事會換屆情況
公司第四屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，任期自公司2018年年度股東大會選舉通過之日起三年；職工代表監事1名，任期與非職工代表監事一致。
1、非職工代表監事
公司於2019年4月20日召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，同意提名潘柏鑫先生、李博先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附後），並提交公司2018年年度股東大會以累計投票制選舉產生。
2、職工代表監事
公司於2019年4月18日召開了職工代表大會，經會議民主討論、表決，大會同意選舉楊海宇先生為公司第四屆監事會職工代表監事，將與公司2018年年度股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。
上述董事、監事候選人任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。
特此公告。
浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司董事會
2019年4月23日
附件：董事、監事候選人
一、非獨立董事候選人簡歷
胡仁昌先生，1968年1月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。2011年6月，復旦大學EMBA課程班結業，具備機械製造技術背景，是《中華人民共和國輕工行業標準》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1992年10月創辦新昌縣東昌模具廠，任廠長；2000年3月，創辦捷昌醫療，任公司法定代表人、總經理；2010年4月，投資設立捷昌有限，任法定代表人、執行董事兼總經理；2010年5月至2010年7月，任捷昌有限法定代表人、董事長兼總經理；現任公司法定代表人、董事長。
陸小健先生，1970年4月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。1990年7月畢業於南京理工大學應用數學專業，本科學歷，2010年11月北京大學EMBA課程班結業，廈門大學EMBA在讀，是《中華人民共和國輕工行業標準》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000 年2 月，擔任南京四開電子企業有限公司研發部經理；2000年3月至2010 年7 月，先後擔任捷昌醫療副總經理及捷昌有限總經理；2010年8月至今，擔任公司總經理；現任公司董事、總經理。
吳迪增先生，1971年11月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。1993年，畢業於南京理工大學自動控制專業， 2003 年畢業於浙江大學MBA專業，碩士研究生學歷。1993年至2005年，歷任寧波聯合集團業務員、經理、分公司副總經理；2006年至2014年，先後擔任捷昌醫療、捷昌有限及公司副總經理；2014年至今擔任海仕凱科技總經理；現任公司董事。
沈安彬先生，1979年6 月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。2002年7月，畢業於上海海運學院電氣技術專業，2009年7月，畢業於東華大學MBA專業，碩士研究生學歷。2002年至2006年，擔任上海美橋商貿有限公司銷售經理；2007年至2010年，擔任捷昌醫療銷售經理；2010年至2012年，擔任捷昌有限及公司銷售經理；2013年至今，擔任公司銷售副總；現任公司董事、副總經理。
徐銘峰先生，1984年11月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。2008年9月，畢業於浙江財經大學外貿英語專業，本科學歷。2008年9月至2010年4月，在立信會計師事務所杭州分所擔任審計員；2010年4月至今，擔任公司董事會秘書；現任公司董事、董事會秘書。
張坤陽先生，1971年9月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，2013年1月，畢業於中央廣播電視大學財務會計學專業，大專學歷；2017年1月，畢業於中國石油大學會計學專業，本科學歷。1994年7月至2004年3月，歷任新昌毛紡織總廠會計、分廠財務經理；2004年3月至2007年12月，擔任浙江京新藥業股份有限公司稅收主管；2007年12月至2010年4月，擔任捷昌醫療財務經理；2010年5月至2010年7月，擔任捷昌有限財務負責人；2010年8月至今，擔任公司財務負責人；現任公司董事、財務負責人。
二、獨立董事候選人簡歷
沈藝峰先生，1963年6月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1998年7月畢業於廈門大學會計學專業，博士學歷。1985年7月至1989年12月，擔任廈門大學財政金融系助教；1992年2月至2000年6月，擔任廈門大學工商管理教育中心講師、副教授；2000年6月至2014年11月曆任廈門大學教授、副院長、院長；2014年11月至今，擔任廈門大學管理學院教授。2002年2月至2008年12月，擔任廈門法拉電子的獨立董事；2003年6月至2006年4月，擔任廈門港務的獨立董事；2009年5月至2011年5月，擔任東南融通的獨立董事；2011年3月至2014年4月，擔任貴人鳥的獨立董事；2013年5月至今，擔任浙江正泰電器股份有限公司的獨立董事；現任廈門象嶼股份有限公司、廈門法拉電子股份有限公司獨立董事及公司獨立董事。
郭曉梅女士，1970年3月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，2001年12月畢業於廈門大學會計學專業，博士學歷。1995年9月至2008年8月，歷任廈門大學會計系助教、講師、副教授、副系主任；2008年9月至今擔任廈門大學管理學院會計系教授；1996 年 1 月至 2008 年 4 月，歷任廈門大學會計師事務所及廈門永大會計師事務所註冊會計師、合夥人；2003 年 6 月至 2005 年 6 月曾擔任廈門永大會計師事務所有限公司董事；2011年7月至2014年7月，擔任廣西有色金屬集團管理諮詢師；2014年7月至2017年1月，擔任廣西盛天集團管理諮詢師；現任公司獨立董事。
高新和先生，1957年12月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權， 2000年6月畢業於南京林業大學生態學專業，博士學歷。1977 年8月至1978年8月，擔任新疆生產建設兵團農七師129團青年班副班長；1982年8月至2001年1月，擔任新疆農業大學林學院講師、副教授；2001年2月至2007年1月擔任浙江農林大學經濟管理學院教授、副院長；2007年2月至今擔任順德職業技術學院經濟管理學院教授；現任公司獨立董事。
三、非職工代表監事候選人簡歷
潘柏鑫先生，1958年5月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。1973年2月至1986年6月，擔任新昌縣東門水電站技術員；1986年6月至1992年10月，擔任新昌縣中寶股份有限公司車間主任；2007年1月至2010年4月，擔任捷昌醫療注塑車間主任；2010年4月至2010年8月，擔任捷昌有限注塑車間主任；2010年8月至2015年9月，擔任捷昌驅動注塑車間主任；2015年9月至今就職於捷昌驅動研發部；現任公司監事會主席。
李博先生，1983年6月出生，中國籍，無境外永久居留權。2007年8月，畢業於黑龍江科技學院電子信息科學與技術專業，2016年畢業於杭州電子科技大學計算機技術領域工程專業，碩士研究生學歷。曾參與研發高精度電動推杆項目、JC35W1輕載荷電動推杆項目、智能護理床控制系統項目、網絡型多功能醫療床控制系統軟件開發項目。2010年8月至2014年，擔任公司研發中心主任；2015年至今擔任公司研發中心經理。2018年5月31日起擔任公司監事。
四、職工代表監事候選人簡歷
楊海宇先生，1987年9月出生，中國籍，無境外永久居留權。2010年6月畢業於杭州電子科技大學，本科學歷，上海交通大學儀器儀表工程碩士在讀。2010年加入公司，現任公司研發部軟件工程師、職工監事。其作品《電子線性驅動組建研究與產業化》曾獲得紹興市科學技術獎一等獎，參與多項研發項目並獲得《電動醫療床背腿板角度九十度控制方法》授權發明專利、《手持操作器背景燈控制裝置》授權實用新型專利、《電動醫用床護士操作檯用電子鎖》授權實用新型專利、《採用雙濾波方式實現點動升降桌遇阻回退》授權發明專利、《捷昌三立柱控制系統》軟件著作權、《捷昌JCB35N升降桌控制系統》軟件著作權。現任公司職工代表監事。
閱讀更多 證券日報 的文章
