美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）首次因違反反洗錢（AML）規則而對某位「點對點加密貨幣交易人員」進行了處罰。
該監管機構於上週四宣佈，加州居民、加密貨幣交易員Eric Powers在2012年至2014年期間未能遵守《銀行保密法（BSA）》的註冊和報告要求。
FinCEN表示，雖然Powers實際上從事的是互聯網上的比特幣買賣業務，但在登記時，他並沒有把自己報告為貨幣發行人員或貨幣服務公司。
此外，他也沒有報告過以加密貨幣和法幣進行的可疑交易。該機構舉例說，Powers進行了大約160筆比特幣交易，價值約500萬美元，但是，他還有200多筆涉價超1萬美元的實物交付的交易，但沒有任何一筆提交過貨幣交易報告。
Powers還在沒有提交可疑活動報告的情況下處理了幾宗可疑交易，其中有幾筆與黑市絲綢之路有關。
該機構表示，Powers已經對上述違規行為供認不諱。
FinCEN負責人肯尼思·布蘭科（Kenneth A. Blanco）說：
《銀行保密法》規定的（報告）義務適用於任何形式的貨幣發行人員。
Blanco進一步表示，有跡象表明，Powers實際上對這些義務很清楚，但卻選擇故意不履行，他補充說：
這些人使我們的金融體系和國家安全面臨著巨大風險，危及美國人民的安全和福祉，同時也削弱了金融服務領域的責任創新。
美國金融犯罪執法網絡負責人肯尼思·布蘭科
目前的結果是，Powers被罰款3.5萬美元，並被禁止再從事貨幣發行服務。
早在2014年，FinCEN就裁定，根據美國法律，比特幣支付處理人員和交易所屬於貨幣服務行業。去年，該監管機構再次強調，貨幣發行人員規則甚至適用於那些發行I-C-O的機構或I-C-O本身。
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