證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2018-237
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”或“公司”）於2018年10月18日以郵件方式發出召開第六屆董事會第五十四次會議的通知，會議於2018年10月24日在北京市朝陽區佳程廣場A座7層會議室以現場結合通訊方式召開並表決。本次會議應出席的董事9名，實際出席的董事9名。本次會議由公司董事長王文學先生主持，公司董事會秘書及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關於公司第六屆董事會審計委員會委員補選的議案》
因胡學文先生已辭去公司第六屆董事會審計委員會委員一職，公司董事會決定選舉董事王威先生為公司第六屆董事會審計委員會委員。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司
董事會
2018年10月25日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
