證券代碼：002646 證券簡稱：青青稞酒 公告編號：2019-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
2016年8月24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於全資子公司對外投資設立孫公司的議案》，同意全資子公司西藏天佑德青稞酒業有限責任公司以現金、土地方式出資人民幣7,000萬元，設立全資孫公司——西藏威士忌酒業有限責任公司（以下簡稱“西藏威士忌”），為充分利用西藏青稞資源、拓展多種產品、優化產品結構、提升公司的市場競爭能力、促進當地經濟，西藏威士忌擬建設年產1000噸青稞威士忌項目。具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》的《關於全資子公司對外投資設立孫公司的公告》。
2018年6月29日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於全資孫公司減少註冊資本及變更出資方式的議案》，同意將西藏威士忌的註冊資本由7,000萬元減少到1,000萬元，出資方式由“現金+土地”變更為現金方式。
2019年4月24日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議（定期），審議通過了《關於年產1000噸青稞威士忌項目暫緩實施的議案》，鑑於目前項目建設條件尚未成熟，同意暫緩建設青稞威士忌項目。
二、項目暫緩實施的原因
1、目前公司對威士忌生產釀造的基礎技術以及人才培養方面準備不足，缺乏威士忌的小試和中試驗證，目前進行項目建設存在一定的風險。
2、公司已開發出基於固態法工藝的青稞威士忌產品，並在國內外消費者開展了多輪測試，由於基於固態法工藝的青稞威士忌生產條件具備，產能充足，暫緩實施年產1000噸青稞威士忌項目不影響青稞威士忌的市場開發計劃。
綜上，董事會同意對年產1000噸青稞威士忌項目暫緩建設，並進一步做好項目的基礎技術、工藝研究、人才儲備等基礎工作，對青稞威士忌工藝的獨特性進一步挖掘、創新，對青稞威士忌的產品定位和市場定位進行更深入的分析，待條件成熟時再進行建設。
三、項目暫緩實施對公司的影響
目前年產1000噸青稞威士忌項目處於前期設計階段，尚未投入建設，項目暫緩實施對公司的生產經營及業績不會產生重大不利影響，對於項目的後續實施進展，公司將及時履行信息披露義務。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事會
二一九年四月二十四日
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