紐約檢方發出資金挪用指控
本週四，紐約州總檢察長表示，聲稱 USDT 有真實美元支撐的數字資產交易所 Bitfinex 挪用了 USDT 存款，用來掩蓋丟失的8.5億美元資金。
紐約州總檢察長 Letitia James 表示，位於香港的 iFinex Inc.（Bitfinex 交易所的運營方，同時也是 Tether 的母公司）一直將客戶和公司的資金混雜，以掩蓋丟失的資金。該筆資金丟失發生在2018年年中，此前一直未被公開披露。
總檢察長辦公室表示，已獲得一項法庭授權，要求 iFinex 停止將 USDT 存款轉移到 Bitfinex 的銀行賬戶，終止任何對管理層的分紅和其他利益分配，並移交相關文件和信息。
根據總檢察長辦公室的說法，該起掩蓋事件至少從 USDT 存款中挪用了7億美元。
就職於紐約 Morgan Lewis 律所的 David Miller 是上述關聯公司的辯護律師。他拒絕就此置評。Bitfinex 隨即發佈了言辭激烈的公告，稱紐約總檢察長的相關禁令屬於“惡意撰寫”，充滿“虛假斷言”，將努力行使權利和補救措施，釋放資金，堅稱“ Bitfinex 和 Tether 的財務狀況都很好”。
據悉，自2018年起，美國司法部就啟動了對加密資產交易所的調查，這項讓人大跌眼鏡的訊息正是此次調查的結果之一。9月的一份報告為廣大投資者發出了預警：許多交易所缺乏基本的保障措施，使得消費者容易受到市場操縱者的剝削。
“穩定幣一哥” USDT 屢遭質疑
作為穩定幣，Tether 與美元一比一錨定。 然而，該公司從未公佈過任何一項完備性審計報告，顯示它有儲備來支持流通中的 USDT，導致公眾質疑這些資金是否真正存在。
Tethe 以既兼備美元的安全性以及數字貨幣的速度和匿名性的特質來為其穩定幣在市場上造勢。 其市場價值在過去兩年中穩步上升，從2017年初的約 1,000 萬美元激增至 28 億美元，目前已成為加密資產市場流動性的主要來源。根據研究網站 CryptoCompare 的數據，大約80％的 BTC 交易是在Tether完成的。
美國司法部表示，Bitfinex 的問題始於2018年，當時它向第三方支付處理商 Crypto Capital Corp.提供了8.5億美元，用於處理客戶的提款請求。但後續，總部位於巴拿馬的 Crypto Capital 未能處理這些訂單。Crypto Capital 的代表沒有對此立即發表評論。
知情人士表示，截止那年11月，Bitfinex 確定已經失去了8.5億美元的資金。其後，為了隱匿失蹤的資金，Bitfinex 和 Tether 進行了一系列操作，耗盡了 Tether 的儲備。
該8.5億美元的資金缺口將佔據 Tether 儲備的主要部分。Tether 目前在官網上聲稱其發行的穩定幣有明確的儲備支持，包括貨幣、現金等價物、其他資產和應收款。對照可以發現，此處的聲明在3月份被改動過，此前聲稱的儲備金是100％的貨幣。
Tether 疑雲密佈 外界難辨真偽
回溯過往，真相可謂撲朔迷離。
2018年10月25日，Tether 宣佈銷燬 5 億枚 USDT，僅留 4.46 億枚用於發行。業內普遍認為，此次銷燬 USDT 事件與其前期暴跌有關。從市場反饋來看，銷燬行動後，USDT 的成交量並沒有明顯放大。
2019年3月14日，Tether 官網刪除代幣完全由美元支撐的說法，表述改為“傳統貨幣和現金等價物等儲備金”。此舉意味著其代幣價值其實已與美元脫鉤，不構成此前承諾的一比一錨定關係。
2019年4月24日晚上11點開始，在短短12個小時內Tether 在 Omni、以太坊和波場三大平臺上增發了近 4.2 億個 USDT，價值相當於 4.2 億美元。研究分析認為 Tether (USDT) 被用於操縱市場。據此，美國司法部門加大了對其調查的力度。
隨著 Circle、Gemini 和 Paxos 等穩定幣競爭者持續發力，Tether 在穩定幣市場的份額正在持續下降。
各方觀點
對於今天紐約檢方對於 Bitfinex 資金挪用的指控，加密谷（微信公眾號：CryptoValley） 收集了業界各方觀點，供讀者參考。（以下言論均經本人授權援引，旨在為讀者提供全方位視角，不代表加密谷立場。）
BlockVC 合夥人 徐英凱
“在 Tether 儲備有兌付能力的情況下，USDT 如果出現信用危機，最大的受益者不是 BTC，而是其他所謂合規背書的穩定幣，比如 GUSD 或 USDC 等。可能的猜測是，上述穩定幣背後的關聯方聯合監管機構，以查封保護的名義凍結 Tether 資產，並散播 USDT 的利空消息造成恐慌。這是2018年10月15日起就慣用的伎倆，也解釋了為什麼 BTC 依然表現孱弱。”
幣創 創始人 王磊
“USDT 相當於是 Bitfinex 發行的公司債，在所有穩定幣裡流動性最好。但這不代表它就是美元。現階段沒有交易所敢下架 USDT，因為市場裡80%的流通都是通過 USDT 完成。但如果紐約總檢真的抓著把柄不放，可能真會有頭部交易所這麼幹，繼而引發地震。Bitfinex 的對手不光是檢察官，還有一票穩定幣（沒什麼人用的）和其他幣幣交易所。
Bifinex 歷史上發生2次盜幣，如果算上現在爆出來的這次（2018年年中），一共3次。挪用 USDT 彌補窟窿只是一方面，有人發現2016年被盜的幣今天被挪動了，這就表示其有監守自盜的嫌疑。你再怎麼覺得它牛，錢是你自己的，最好放回自己錢包避避風頭。比如清空你所有的 USDT 換成 BTC 或法幣。”
微博 @鏈圈觀察員
“今天看有人說，穩定幣 USDT 出問題了，利好其他穩定幣。太好玩了，作為第一大共識的中心化穩定幣都靠不住，你還指望其他的穩定幣？還指望中國人搞的穩定幣？”
微博 @省港旗鋲
“USDT 被惡意唱空，這都是月經活動了。每兩個月都會來一次。不用在意，實際上，你除了低價買USDT，無法從中獲益太多。”
微博 @Thor_Capital
“Bitfinex 和 紐約總檢察長辦公室 互噴。受傷害的只有韭菜了。
但從這件事上可以證明幾點：
1.Bitfinex 足夠有錢，不管是USD還是BTC，都有足夠的存量，雖然不一定是1：1準備金，但離 USDT 崩盤還有較大距離。
2.USDT 作為幣圈FIAT，從幣安交易對及交易額看，其地位難以撼動，因為監管較少，流動性強，有著其他穩定幣難以比擬的優勢，短時間內不會崩盤。
3.興百姓苦，亡百姓苦，神仙打架，韭菜受傷，別亂操作。”
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