證券代碼：600675 股票簡稱：中華企業 編號：臨2019-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：上海古北（集團）有限公司及其子公司、上海中星（集團）有限公司及其子公司。
●本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次公司及控股子公司擬為上海古北（集團）有限公司及其子公司提供擔保額度不超過5億元，為全資子公司上海中星（集團）有限公司及其子公司提供擔保額度不超過45億元。
●對外擔保逾期的累計數量：無
●截至2018年末，公司及下屬子公司對外提供擔保（不含下屬子公司）總額0元，為下屬子公司提供擔保總額為694萬元。
一、擔保情況
2019年4月25日，公司第九屆董事會第六次會議審議通過了關於公司2019年度對外擔保計劃的議案，同意公司（含子公司）2019年度為公司及下屬子公司提供擔保額度總計不超過50億元，其中擬為控股子公司上海古北（集團）有限公司及其子公司提供擔保額度不超過5億元，為全資子公司上海中星（集團）有限公司及其子公司提供擔保額度不超過45億元。有效期為2018年度股東大會年會召開之日至2019年度股東大會年會召開之日。在上述額度和有效期內，提請股東大會授權公司經營層具體執行並按規定履行公告，同時根據實際經營需要可對各子公司（含新設公司）的擔保額度作適度調配。本事項將提交公司2018年度股東大會年會審議。
二、被擔保人基本情況
1、上海古北（集團）有限公司
股東結構：我公司佔87.5%的股權，新長寧集團有限公司佔12.5%的股權；住所地為上海市虹橋路1438號1幢3003，註冊資本為人民幣20,930萬元,法定代表人為凌曉潔，經營範圍：房地產開發投資經營，興建代建代理租賃及相關業務，生產資料及生活資料的經營等業務。
2018年12月31日，上海古北（集團）有限公司總資產、負債總額和股東權益分別是 628,547.22萬元、477,218.55萬元和151,328.67萬元；2018年全年，上海古北（集團）有限公司營業收入和淨利潤分別是182,663.06萬元和16,907.47萬元。
2019年3月31日，上海古北（集團）有限公司總資產、負債總額和股東權益分別是590,835.46萬元、436,519.87萬元和154,315.59萬元；2019年第一季度，上海古北（集團）有限公司營業收入和淨利潤分別是36,442.22萬元和2,963.52萬元。
2、上海中星（集團）有限公司
股東結構：我公司佔100%的股權；住所地為上海市虹口區曲陽路561號，註冊資本為人民幣100,000萬元,法定代表人為盧雲峰，經營範圍：建設基地開發經營，房地產開發經營，自有房屋租賃，房產諮詢，建築材料，金屬材料，機電設備，建築裝潢，建材加工，技術諮詢，附設分支機構。
2018年12月31日，上海中星（集團）有限公司總資產、負債總額和股東權益分別是3,748,701.53萬元、2,837,493.94萬元和911,207.58萬元；2018年全年，上海中星（集團）有限公司營業收入和淨利潤分別是958,479.15萬元和241,563.10萬元。
2019年3月31日，上海中星（集團）有限公司總資產、負債總額和股東權益分別是3,492,429.42萬元、2,414,354.68萬元和1,078,074.74萬元；2019年第一季度，上海中星（集團）有限公司營業收入和淨利潤分別是600,038.46萬元和165,990.10萬元。
三、累計擔保情況
截至2018年末，公司及下屬子公司對外提供擔保（不含下屬子公司）總額0元，為下屬子公司提供擔保總額為694萬元，佔公司最近經審計歸屬上市公司股東淨資產的0.04%。具體為：為子公司安亭新古北（上海）建設開發有限公司提供擔保694萬元。
四、董事會意見
為提升公司經營效率，公司董事會同意為上海古北（集團）有限公司及其控股子公司、上海中星（集團）有限公司及其子公司提供上述擔保額度並提交股東大會審議。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：
（一）公司為子公司提供擔保屬於正常的商業交易行為，符合公司實際經營發展需要，不存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情況。
（二）我們同意公司2019年度對外擔保計劃總額擬不超過50億元，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告
中華企業股份有限公司
2019年4月26日
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