本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東太安堂藥業股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會議於2019年4月30日在公司麒麟園二樓會議室以現場表決的方式召開，會議通知已於2019年4月20日以電子郵件、傳真、送達、電話等方式發出。會議應參會監事3名，實際參加會議監事3名，符合召開監事會會議的法定人數。本次會議由監事會主席丁一岸先生主持，公司董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監事會議事規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
經與會監事認真審議，以記名投票表決方式進行表決，通過了如下事項：
（一）審議通過《關於監事會提名新一屆監事會候選人的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
公司第四屆監事會將屆滿，本屆監事會向下一屆監事會提名推薦丁一岸、許秋華為監事候選人。監事簡歷資料附後。
（二）審議通過《關於新一屆監事會監事候選人資格審議的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
公司監事會提名丁一岸、許秋華為公司新一屆監事會監事候選人。
經審核，以上被提名人符合根據《公司法》和《公司章程》規定的監事任職資格，同意提交公司2019年第一次臨時股東大會進行選舉，任期為臨時股東大會審議通過公告之日起三年。上述候選人中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
公司2019年第一次職工代表大會於2019年4月29日在公司會議室召開，經與會職工代表認真審議，選舉張偉泉為公司第五屆監事會的職工監事，任期三年，與公司第五屆監事會任期一致。張偉泉先生簡歷附後。
三、備查文件
廣東太安堂藥業股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議
特此公告
廣東太安堂藥業股份有限公司監事會
二〇一九年五月六日
附件：監事候選人及職工監事簡歷：
丁一岸，男，1971年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學碩士，最近五年均在公司任職，現任公司監事會主席。丁一岸先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
許秋華，女，1963年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，會計師，最近五年均在公司任職，現任公司監事、審計部經理。許秋華女士未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
張偉泉，男，1980年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，最近五年均在公司任職，現任公司監事、宏興集團物料管理部經理。張偉泉先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
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