股票代碼：000981 股票簡稱：銀億股份 公告編號：2019-068
銀億股份有限公司
關於追溯確認子公司為子公司寧波銀億海尚酒店投資有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外擔保情況概述
2019年3月5日，公司全資子公司寧波銀億海尚酒店投資有限公司（以下簡稱“海尚酒店投資”）、寧波海尚大酒店有限公司（以下簡稱“海尚大酒店”）與陳嘉新簽訂了《補充協議》，即海尚大酒店為海尚酒店投資向陳嘉新的20,000萬元借款提供連帶保證責任，借款期限自2018年8月10日到2019年8月10日，擔保期限為上述借款履行期限屆滿之日起兩年。
因上述擔保未履行內部決策程序，故公司在第七屆董事會第三十四次會議對上述擔保進行了追溯確認。本次追溯確認涉及的被擔保對象海尚酒店投資在公司2017年年度股東大會審議通過的《2018年度新增擔保額度的議案》（對海尚酒店投資的授權擔保額度為30,000萬元）的被擔保對象範圍內，故本次擔保無需提交公司股東大會審議。
本次擔保前對海尚酒店投資的擔保餘額為0萬元，本次擔保後對海尚酒店投資的擔保餘額為20,000萬元，剩餘可用擔保額度為10,000萬元。
二、被擔保人基本情況
名稱：寧波銀億海尚酒店投資有限公司
成立日期：2012年06月04日
統一社會信用代碼：91330211595382502D
法定代表人：方宇
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：10000萬人民幣
住所：寧波鎮海區駱駝街道東邑北路518號
經營範圍：酒店項目投資；自有房屋租賃
股權結構：
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最近一年及一期的財務數據：
單位：萬元
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截至目前，海尚酒店投資未被列為失信被執行人。
三、擔保合同的主要內容
海尚酒店投資、海尚大酒店與陳嘉新簽訂了《補充協議》，協議項下的擔保範圍為：本協議項下的債務本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費、律師費、差旅費等債權人實現債權的一切費用和所有其他應付費用。擔保金額為20,000萬元，擔保期限為該筆借款期限屆滿之日起兩年。
四、董事會意見
海尚酒店投資經營情況、資產情況、信用狀況均較為良好，公司董事會認為海尚大酒店為該筆借款提供擔保不會產生不利影響。本次擔保風險可控，有利於公司穩健經營發展，符合公司和股東的利益需求。本次擔保事項對公司本期和未來財務狀況及經營成果無影響，對公司業務獨立性無影響；符合《公司法》、《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關規定。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及其控股子公司擔保餘額為754,036.98萬元，佔2018年12月31日經審計合併會計報表淨資產總額1,506,557.25萬元的50.05 %，其中公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保餘額702,439.26萬元，公司及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保餘額為0元，公司及公司控股子公司對外提供擔保餘額為 51,597.72萬元。同時，公司存在逾期擔保餘額為143,317.32萬元、涉及訴訟的擔保餘額18,000萬元，無因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
銀億股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一九年四月三十日
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