團伙冒用他人身份
註冊1000餘家空殼公司
瘋狂虛開增值稅專用發票牟利
記者5月7日從合肥警方獲悉
日前
警方和稅務部門聯合出擊
成功破獲了一起
特大團夥暴力虛開增值稅發票案件
並帶破多起案件
涉案金額高達910億元
01
註冊空殼公司 虛開鉅額發票
2018年11月，合肥市公安局經偵支隊從合肥市稅務局稽查局獲取一條線索，2018年10月下旬至11月上旬，一名女子先後在合肥市稅務局辦稅大廳內自助領票機上，使用36個稅控盤領取對應公司的增值稅發票。
該女子的異常行為引起了稅務部門的關注，經稅務部門核實，該36個公司均納稅異常，涉嫌虛開增值稅專用發票。
（網絡圖片）
根據這一線索，經偵支隊立即介入偵查，一個邱某塔為首的暴力虛開發票犯罪團伙漸漸浮出水面。
經偵查查明
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自2017年以來，邱某塔兄弟和詹某堅等人為獲取非法利潤，糾結相關財務公司人員，在合肥等地註冊了大量空殼公司。
在這些空殼公司的掩護下，該團伙又以每月支付3000元至5000元的價格從外地僱請人員，通過電話或互聯網遠程遙控，利用辦稅服務廳自助辦稅設備大量領購發票。
與此同時，他們設法聯繫購買發票的下家，並在出租房內對外瘋狂虛開增值稅專用發票牟利。
截至案發，共涉及合肥區域虛開企業1300多戶，對外虛開增值稅專用發票9萬餘份，價稅合計10億多元；對外虛開增值稅普通發票2萬餘份，價稅合計1億多元。
同時，警方在偵辦該團伙案件時，還發現多起虛開增值稅發票的案件線索，涉及外省市虛開企業11000餘戶，對外虛開增值稅發票合計131萬份，金額達910億元。
02
四地聯動 團伙被破
去年11月19日，警方協同稅務部門成立了聯合專案組，對該團伙犯罪人員身份、組織架構、人員分工、犯罪窩點等關鍵問題進行深入偵查，一張無形的大網悄然撒開。
隨著偵查的逐漸深入，邱某塔犯罪團伙註冊的涉案暴力虛開空殼公司從最早293戶，後來增加到589戶，最終確定有966戶空殼公司，收網條件漸漸成熟。
為確保收網行動一舉成功，合肥警方抽調經偵、刑偵、網安、視頻、瑤海、蜀山、新站等警種部門，分為7個行動小組，分別趕赴邱某塔犯罪團伙在廣東潮州、深圳、中山，安徽合肥四個地市。
今年1月11日，在當地公安機關的大力協助下，7個行動小組60餘名警力迅速出擊，一舉抓獲邱某塔等11名虛開發票團伙主犯及成員，搗毀開票窩點5處，現場繳獲用於群發賣票短信設備的偽基站設施4臺、筆記本電腦30多部、臺式電腦10多臺、手機100多部、大量稅控盤、空白髮票、虛假身份證件、公章、銀行卡等贓物。
據警方介紹
此起案件是自2018年初
國家稅務總局、公安部
海關總署、中國人民銀行
四部委聯合組織
開展為期兩年的
打擊騙取出口退稅
和虛開增值稅專用發票專項行動以來
我省偵破的
收網難度最大、案值最高
涉案公司最多的案件
綜合： 合公新、合肥晚報
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